Cascadas: SVS rechaza apelación de involucrados y mantiene multa de US$ 164 millones

En el marco de la investigación por el llamado Caso Cascadas relacionado con Soquimich, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) rechazó la apelación que presentaron los siete involucrados y de esta forma mantuvo la multa a beneficio fiscal de US$ 164 millones que pesa sobre Julio Ponce, Aldo Motta, Roberto Guzmán, Manuel Bulnes, Felipe Errázuriz, Leonidas Vial y LarrainVial Corredora de Bolsa.

Sobre Julio Ponce, cuya sanción es la más alta, bordeando los US$70 millones, la SVS concluyó que el recurso de reposición “no contiene antecedentes nuevos no conocidos por este organismo al momento de la dictación, no habiéndose hecho valer ningún argumento ni presentado ningún elemento que permita modificar las decisiones contenidas en dicha Resolución Exenta”.

Qué pasó con LarrainVial y Leonidas Vial

Sobre la defensa de LarrainVial, según cita el Diario Financiero, La SVS dice que específicamente la que dice relación que no podían saber, presumir o conocer la existencia del esquema, “la falta de fundamento exhibida (…) las hacen improcedentes, no siendo posible referirse a las mismas”.

Agrega que “tampoco es efectivo lo señalado por LarrainVial en cuanto a que el patrón identificado en la resolución se limitaría los precios de los remates en los que participaban Oro Blanco o Pampa Calichera. Ante esto es necesario indicar que en análisis por el equipo de LarrainVial no se encuentran antecedentes suficientes para desacreditar el sentido de la resolución, toda vez que nuevamente su análisis es sesgado”.

Respecto del alegato de Leonidas Vial, la Superintendencia dijo que en lo principal se refiere a que el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores es un delito penal, y por lo tanto debería revisarse bajo esa rama del derecho. La respuesta es que esas infracciones pueden ser sancionadas en el ámbito penal y administrativo, y que sólo las sanciones de presidio son de exclusiva competencia penal.

Las multas para el resto

Aldo Motta Camp recibió una multa a beneficio fiscal de UF 600.000 (unos US$ 25 millones).

Roberto Guzmán Lyon fue sancionado con un monto cercano a las UF 550.000 (US$ 23 millones).

Manuel Bulnes Muzard por unos US$ 8 millones.

Felipe Errázuriz Amenábar en torno a los US$ 4 millones.

Leonidas Vial Echeverría con US$ 20 millones y Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa, con cerca de US$ 8 millones).

También fueron sancionados son Patricio Contesse Fica con poco más de US$ 2 millones y Alberto Le Blanc Matthaei con US$ 4 millones).