Informe de Unidad de Análisis Financieros advierte “operaciones sospechosas” de ex subsecretario Wagner

El pasado 15 de enero la Unidad de Análisis Financieros (UAF) reportó mediante un informe a la Fiscalía Nacional, antecedentes sobre un comportamiento financiero sospechoso por parte del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.

En el documento, que ya fue incluido en el expediente del denominado caso Penta, se confirma “la existencia de indicios que podrían ser constitutivos de algunos de los delitos establecidos en los artículos 27 y 28 de la Ley 19.913”. Es decir, “lavado de activos y asociación ilícita para lavar dinero , respectivamente”, según informó este sábado El Mercurio.

En el informe también se detalla que el ex secretario de Estado “recibió dos depósitos con cheque por $6 millones de Inversiones Penta II Ltda. y depósitos en efectivo por más de $43 millones, enterados en montos individuales de $3 millones cada uno, y cuyos depositantes son Gerardo Tapia G. y el reportado”.

“Adicionalmente se confirmó que el número de teléfono ingresado en las papeletas de depósitos en efectivo coinciden con el de empresas Penta S.A. registrado en la SVS”, detalla.

El documento asegura que Wagner “ordenó desde el Banco Penta dos transferencias electrónicas por más de $20 millones, señalando en los mensajes swift que corresponden a: ‘especificación de gastos’, lo cual no permite esclarecer el sentido concreto de estos movimientos y el origen de dichos fondos”.

Por otra parte la UAF advierte sobre la participación de la esposa de Wagner, Irene de la Cerda, como “la principal beneficiaria”, ya que “ésta facilitó el flujo de dineros en la cuenta corriente” de Wagner, a través del depósito de cheques endosados por parte de Inversiones Penta III Ltda. (M$6000) y como beneficiaria de cheques por más de $40 millones, entre 2010 y 2011″.