Pacogate: Las huellas que llevan al general (R) Flavio Echeverría

Fundadas sospechas de haber cometido o participado en la preparación o comisión de delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y lavado de activos, es la razón que esgrime el fiscal de la Región de Magallanes, Eugenio Elías Campos Lucero, para solicitar a seis instituciones el alzamiento del secreto bancario en las cuentas del General Flavio José Echeverría Cortés. Echeverría pertenecía al alto mando y se desempeñaba, hasta el día en que se dio a conocer la millonaria defraudación -que ascendería a $9 mil millones-, como jefe de la Dirección de Finanzas de Carabineros.

Los datos del personero fueron solicitados a los bancos Santander-Chile, Estado de Chile, Bilbao Vizcaya Argentaria, Corpbanca, ITAU Corpbanca y Banco de Chile. La orden específica es que se analice el comportamiento financiero de Echeverría en el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2016, respecto de todos los depósitos, captaciones u operaciones en las cuentas que actualmente estén abiertas y las que ya se hayan cerrado.

La petición surge a raíz de la detección operaciones en efectivo a Echeverría: 3 en 2011 por montos de $140 millones, de $15 millones 400 mil y de $12 millones; y un depósito de $8 millones en 2015.

No son las únicas huellas que conducen al General en medio de la indagatoria sobre operaciones ilícitas realizadas entre 2011 y 2015 por un grupo de oficiales que se coordinaban para desviar fondos de la institución a cuentas personales de terceros, para posteriormente retirar los recursos en efectivo y parte de él invertirlo en bienes raíces, sociedades y vehículos.

En la investigación figuran declaraciones en que se menciona a Echeverría. Por ejemplo, el Teniente Coronel Pedro Valenzuela San Martín, que recibió más de $400 millones, declaró que el 4 de marzo de 2017, en el edificio Costanera Center sostuvo una reunión con Coronel Paz, el Comandante Nail y el Comandante Carvajal, tres de los supuestos cabecillas de la organización, en que habrían acordado coordinar los pasos a seguir frente a las investigaciones en curso y futuros reintegros simulados. Y que el General Echeverría habría participado de una reunión ocurrida a fines de febrero de 2017 en la oficina del Coronel Paz, con el objeto de conocer lo que Valenzuela habría declarado en la investigación administrativa interna.