Ordenan dos años de cárcel para dos holandeses por estafa con mascarillas durante pandemia

EFE

Ordenan dos años de cárcel para dos holandeses por estafa con mascarillas durante pandemia

Los dos hombres, uno de 61 años de Amersfoort (Utrecht) y otro de 51 años de Oldenzaal (Overijssel), trataron de blanquear un total de 880.000 euros, que les fueron transferidos a la cuenta bancaria de una compañía que estaba a nombre de uno de ellos, como desembolso por adelantado por la compra de 11 millones de mascarillas adquiridas en una web holandesa fraudulenta.

La Justicia holandesa ha condenado este miércoles a dos años de prisión a dos hombres acusados de “blanqueo de dinero” obtenido de la venta fraudulenta de mascarillas a Alemania durante la pandemia de coronavirus.

Por este producto el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia pagó casi un millón de euros por adelantado.

Los dos hombres, uno de 61 años de Amersfoort (Utrecht) y otro de 51 años de Oldenzaal (Overijssel), trataron de blanquear un total de 880.000 euros, que les fueron transferidos a la cuenta bancaria de una compañía que estaba a nombre de uno de ellos, como desembolso por adelantado por la compra de 11 millones de mascarillas adquiridas en una web holandesa fraudulenta.

Los compradores denunciaron el fraude al no tener ninguna noticia de las mascarillas prometidas en el mes de marzo, en plena pandemia y durante semanas de escasez mundial de productos de protección sanitaria que el Estado alemán trató de adquirir para su personal médico.

Después de hacer la transferencia, las autoridades alemanas habían movilizado diez camiones para acudir a recoger el material sanitario, aunque finalmente ni siquiera tuvieron que hacer el viaje porque se dieron cuenta de que todo había sido una estafa, por lo que también exigieron una compensación por los gastos de transporte.

Aunque la Fiscalía holandesa pedía una pena de 4 años de prisión para uno de los acusados, el Tribunal de la ciudad de Zwolle, donde fueron juzgados, no consideró probado que ambos estuvieran detrás de la página web falsa, aunque sí vio suficientes evidencias de que ambos eran conscientes de que estaban blanqueando dinero obtenido de un delito, de la venta fraudulenta de mascarillas.

Al menos 125.000 euros del total del dinero recibido fue transferido a cuentas personales de uno de los acusados, y cuando el banco bloqueó la cuenta al considerar sospechosas las transacciones de grandes cantidades de dinero, el acusado trató de “engañar al banco con documentos falsos”.

Después, ambos trataron de transferir gran parte del dinero a un tercero a través de una cuenta en inglés registrada en Nigeria, pero los bancos holandeses intervinieron el movimiento por sospechar de las transacciones, devolvieron el dinero a la cuenta de uno de los acusados, y después la Fiscalía holandesa la confiscó tras la denuncia desde Alemania.

Comentarios
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