La vez en que Trinidad Steinert, la ministra de Seguridad de Kast, se mostró a favor de levantar el secreto bancario

Un rompecabezas al que ya no le faltan piezas por sumar. Así podría resumirse la situación por la que pasa actualmente el presidente electo José Antonio Kast, quien este martes por la noche presentará a su gabinete ministerial que le acompañará desde el 11 de marzo en La Moneda, tras varios días sin una definición clara sobre quien sería su próximo ministro de Seguridad, cartera que integrará el comité político, y que desde ayer tiene un nombre: la ahora exfiscal de Tarapacá, Trinidad Steinert.

Durante la mañana de esta jornada fue la propia Fiscalía Nacional la que emitió un comunicado de prensa en el que se notificó la salida de Steiner del Ministerio Público por “una determinación de carácter profesional, asociada a un nuevo desafío profesional“.

Steinert comenzó a trabajar en la Fiscalía en el 2005. Es egresada de Derecho de la Universidad Central, y asumió en 2024 el liderazgo de la Fiscalía de Tarapacá, donde cobró protagonismo al ser la persecutora de casos relativos al Tren de Aragua, grupo de crimen organizado transnacional, y a la Fuerza Aérea de Chile (FACh), en la causa en la que integrantes de esa rama de las Fuerzas Armadas fueron descubiertos transportando droga.

Es en lo relativo al Tren de Aragua con lo que Steinert hizo, en el pasado, una declaración a favor de levantar el secreto bancario, una medida a la cual la derecha se ha opuesto en el debate legislativo.

En junio, en Radio Cooperativa, la entonces fiscal concedió una entrevista luego de lograr desbaratar una forma de financiamiento que estaban utilizando integrantes del Tren de Aragua. El mecanismo consistía en que integrantes de una célula del grupo delictual depositaban montos a “prestacuentas”, es decir, personas que no estaban vinculadas directamente con el clan, pero que ponían sus cuentas bancarias corrientes a disposición para que los dineros obtenidos ilegalmente estuviesen resguardado.

Luego, ese dinero era depositado a sociedades creadas por el Tren de Aragua, para que posteriormente estas empresas lo gastaran —o convirtieran— en criptomonedas, lo que dificultaba su fiscalización. Con las criptomonedas posteriormente se compraban dólares o divisas internacionales, lo que permitía quitar de circulación el dinero negro en Chile.

Una de las quejas que hizo la entonces fiscal Steinert fue que no le hacía sentido que personas extranjeras y que no recibieran ingresos ilícitos regulares pudieran tener acceso a múltiples cuentas bancarias. “Es un tema que tienen que ver las instituciones financieras; cómo se controla mejor esta opción de tener la posibilidad en este país de abrir cinco cuentas, sin mayores cuestionamientos”, sostuvo.

Steinert: “Sería bueno tener una herramienta de poder ver y analizar de forma más rápida y oportuna”

Steinert no se quedó sólo con esos comentarios. En el mismo espacio, la persecutora añadió que hacían falta mayores facultades para el Ministerio Público, y una de ellas guardó relación con hacer que la solicitud del levantamiento del secreto bancario fuese más expedita.

“Sería bueno tener una herramienta para poder ver y analizar de forma más rápida y oportuna, reconociendo ya este primer paso y también la cooperación que tuvimos de los bancos, pero en forma más rápida y oportuna el análisis de cuentas bancarias casi a futuro. Nosotros como Ministerio Público necesitamos prácticamente tener un espejo para poder ser más eficaz en la persecución penal en cuanto a dinero se trata“, señaló.

Y siguió: “Este primer paso nos da luces de bastantes brechas que tenemos que superar. Entiendo que podemos decir que el levantamiento del secreto bancario existe. Sí, es así, pero tenemos que pedir autorizaciones judiciales, fundamentarlas (las solicitudes). Está bien que no se afecten derechos, pero el punto de vista económico requiere también que nosotros tengamos una respuesta más rápida”.

Actualmente, en procesos judiciales los fiscales, para levantar el secreto bancario, requieren argumentar sus decisiones ante los tribunales de justicia y estos dirimen si acoger o no la acción.

En el mes de las declaraciones de Steinert, el levantamiento del secreto bancario estaba en boga. Uno de los motivos era, precisamente, porque los candidatos presidenciales ilustraban propuestas para contrarrestar al crimen organizado, en vista de combatir la inseguridad, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía de acuerdo a distintos sondeos de opinión.

Así fue el caso de Jeannette Jara (PC), quien, una vez que ganó la primeria oficialista, desarrolló una propuesta programática en el que una de sus medidas era “perseguir la ruta del dinero, a través del levantamiento del secreto bancario”.

“Para la detección temprana y persecución efectiva de delitos financieros complejos, fortaleceremos el sistema de inteligencia y análisis económico del Estado que persigue la ruta del dinero proveniente de los delitos vinculados a asociaciones criminales. Para eso, incorporaremos nuevos métodos, tales como el análisis de datos, la trazabilidad de operaciones, el levantamiento del secreto bancario, la ampliación de rubros obligados a informar, y un trabajo interinstitucional robusto y ajustado a los estándares internacionales”, se señaló en la página 45 del programa de gobierno de Jara.

La medida 150, de hecho, era explícita: “Impulsaremos decididamente el levantamiento del secreto bancario, permitiéndole a la Unidad de Análisis Financiero acceder a la información bancaria de las personas acusadas de realizar una operación sospechosa que carezca de justificación económica o jurídica. Incluirá a empresas públicas, autoridades políticas y sociedades anónimas abiertas”.

El rechazo de Kast al levantamiento del secreto bancario

Kast retrucó en varias oportunidades esa propuesta, que en el Congreso ha sido rechazada en la comisión de Seguridad de la Cámara por la derecha. De hecho, este martes la diputada Ana María Gazmuri acusó que la oposición estaba “bloqueando” la propuesta.

En instancias de debates presidenciales, Kast le dijo a Jara en un foro de la Sofofa —al hablar de secreto bancario— que “un ejemplo vale más que mil palabras. Karol Cariola: le pidieron que abriera las cuentas bancarias y no las abrió. Creo que es militante de tu partido político, el Partido Comunista (PC)“, refiriéndose al caso que involucra a la expresidenta de la Cámara con un empresario chino y presuntos favores que habría cometido para beneficiarle.

En tanto, en el debate presidencial de Anatel de segunda vuelta, Kast interpeló a Jara cuando esta habló del secreto bancario. “¿Podemos incluir dentro de ese secreto bancario las reuniones que se hacen sin cumplir la ley de lobby? Sería muy bueno… los chesse and wine, donde invitan a algunos fuera de la ley de lobby, y no debería ocurrir”, sostuvo el republicano, aludiendo a las citas que organizó en su casa el exalcalde Pablo Zalaquett, actual lobista, con distintos ministros de Estado de la actual administración, incluida Jara.