Hacienda expresó su rechazo al levantamiento del secreto bancario en proyecto de Inteligencia Económica

Hoy ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el Ministerio de Hacienda entregó su opinión respecto del levantamiento del secreto bancario a petición de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como se establecía en el proyecto de ley que crea un Subsistema de Inteligencia Económica.

Fue el subsecretario de la cartera, Juan Pablo Rodríguez, el encargado de fijar la visión del nuevo gobierno ante este tema que está en tercer trámite en el Senado, luego que la Cámara de Diputados estableciera una facultad para levantar el secreto bancario. Según el artículo aprobado, la UAF puede requerir información de forma directa y sin autorización judicial, para completar análisis de operaciones sospechosas reportadas que involucren a personas jurídicas, funcionarios públicos y operaciones reportadas por bancos vinculadas a delitos de competencia de dicho organismo.

“La posición del Ejecutivo tiene que ver con aprobar las modificaciones propuestas por la Cámara Revisora, salvo lo que dice relación con lo que se ha conocido como el levantamiento del secreto bancario en sede administrativa a solicitud de la Unidad de Análisis Financiero en tres causales. Reitero la posición del Ejecutivo respecto del proyecto de ley para la recomendación de esta comisión a la Sala y la eventual conformación de una Comisión Mixta”, indicó el subsecretario.

Luego, la comisión votó la citada norma que fue aprobada por tres votos.

Cabe señalar que este proyecto cuyo objetivo es perseguir la ruta del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado, mediante la interoperabilidad de unidades especializadas de los organismos que conforman el Subsistema de Inteligencia Económica: UAF, SII y Servicio Nacional de Aduanas, fue enviado a tramitación legislativa en marzo de 2023.

Desde el principio uno de los temas más polémicos fue la facultad para que la UAF pudiera bajo ciertas premisas levantar el secreto bancario para investigar los hallazgos detectados. En el primer trámite, en el Senado, la Comisión de Hacienda limitó este requerimiento por vía administrativa a los tres casos señalados, manteniendo la autorización judicial previa como regla general. Es decir que la UAF solicite el alzamiento de secreto bancario ante un ministro de la Corte de Apelaciones cuya resolución debiese estar en tres días.