Los $20 millones que recibió Cote Ossandón en su campaña senatorial de familiares involucrados en el llamado fraude tributario del siglo

En diciembre del año 2014, el Servicio de Impuestos Internos, interpuso en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una querella contra cinco integrantes del clan Ossandón Larraín por eventuales delitos tributarios. La acción acusaba a Gabriel Ossandón Valdés, su esposa María Soledad Larraín Troncoso, y tres de sus cinco hijos: Bernardo, Gabriel y María Teresa de un perjuicio fiscal superior a los US$ 330 millones a través de operaciones de transferencias patrimoniales realizadas hacia la sociedad Real State Golden Investment, constituida a mediados de la década de 1990 en las Islas Vírgenes. El caso fue bautizado como el mayor fraude tributario de la historia en Chile.

Los cinco querellados, que están siendo además investigados por Fiscalía, son las mismas personas que, según consta en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces, constituyeron el 5 de abril del año 2002, la sociedad Inversiones y Asesorías San Gabriel Limitada, que figura con el Rut 96.984.630-6. Se trata de los tíos y primos del precandidato presidencial de Chile Vamos, Manuel José Ossandón Irarrázaval que recibió -según consta en los registros del Servicio Electoral a los que The Clinic Online tuvo acceso- $20 millones en la campaña senatorial de 2013 a través de este vehículo de inversión de sus familiares directos.

Aunque la donación, realizada bajo la figura de “Aporte Privado de Carácter Público”, fue un año antes de que el SII acusara legalmente, la causa ya era conocida, dado que fue en septiembre de 2011 cuando Manuel Ossandón Larraín inició la batalla legal contra su hermano Bernardo al acusarlo de apropiarse de parte de sus derechos en el patrimonio colectivo de la familia y de cometer, además, irregularidades impositivas.

Sin embargo, el senador Ossandón sostiene que cuando le solicitó dinero a su tío Gabriel, desconocía el escándalo que en abril de 2012 había publicado este medio.

“Si yo tengo un tío rico, al primero que llamo y le digo, ‘tío, si se puede, acuérdese de mí, de ayudarme’. Nada más. Y después se me olvidó. Resulta que él hizo esta cuestión pública. Cuando a mí me acusaron de que yo tenía plata de estos señores, yo fui en su minuto y lo aclaré públicamente, porque estaba tan pública, transparente, que nadie me podía decir nada, porque lo lógico si alguien quiere esconder plata, te da plata negra, y él no, él me dio de sus platas y esto está revisado por el Servel, todos los impuestos pagados y no tiene nada que ver con lo de Impuestos Internos”, aclara el postulante presidencial.

Si bien es efectivo que la compañía mediante la cual se realizó el aporte no está siendo investigada, también es cierto que se trata de un vehículo financiero que pertenece precisamente a las cinco personas a las que el SII ha acusado de haber realizado la evasión tributaria más grande de la historia.

Al respecto Ossandón recalca que “son platas sin líos en impuestos internos, personales, son platas de él”.

EL MILLONARIO LÍO OSSANDÓN-LARRAÍN

En el año 2011, Manuel Ossandón Larraín se querelló contra su hermano Bernardo por falsificación, apropiación indebida, estafa y uso malicioso de instrumento público. La causa fue sobreseída en el año 2014. En paralelo, presentó cuatro demandas con el objetivo de recuperar la administración patrimonial. Tres de ellas las perdió en primera instancia –una aún está pendiente- y están siendo revisadas en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.

Según su versión, antes de partir a Estados Unidos en 2004 y delegar la administración de su patrimonio a su hermano, este ascendía a 4 millones 200 mil Unidades de Fomento, divido en varias sociedades. Algunas de ellas eran OGF Inversiones, Forestal Los Alerces, Inversiones Lomas de La Dehesa (Lomas 1), Los Olmos, San Francisco e Inversiones La Carpa.

Lomas I y Los Olmos fueron disueltas y pasaron, junto a otras 6 sociedad, a una nueva empresa creada el 17 de julio de 2004, Lomas II, y el pago se realizaría en un plazo de societario por la venta se realizaría en 30 años. En agosto de ese año se repactó el plazo en 60 años.

El 15 de octubre de 2008, todos los bienes de las sociedades de los hermanos Ossandón se concentraron en Real State, sociedad asentada en las islas Vírgenes en Panamá. Un año más tarde, se constituyó la Fundación Educacional BLV (Bernardo Larraín Vial) también en Panamá, y que sería la dueña de Real State.

Manuel Ossandón Larraín estima que estas modificaciones buscaron perjudicarlo y junto con abrir la arista judicial realizó presentaciones ante el Servicio de Impuestos Internos por una serie de irregularidades realizadas mediante sociedades familiares. Ellas implicaron liquidaciones millonarias por parte del SII. Como es sabido, la liquidación es uno de los pasos finales de una auditoría tributaria hecha por el organismo fiscalizador y consiste en determinación de impuestos adeudados hecha por el Servicio, que considera el valor neto, reajustes, intereses y multas. Contempla una instancia de reclamo para las empresas, el Tribunal Tributario Aduanero, donde se reclaman los montos fijados. En esta instancia está hoy el Clan Ossandón.

The Clinic Online tuvo acceso al detalle de estos montos.

Por la venta que hizo la sociedad DM de su participación en Lomas II a Cordillera por $ 100.000 las liquidaciones cursadas el 30 de julio de 2013, fueron por un total de $94.453.706.921 que se desglosan en Inversiones Guadalupe Limitada, Rut 77.864.930-6, $16.053.350.441; Inversiones Navona Limitada, Rut 77.851.430-3, $15.573.887.706; Inversiones Tongoy Limitada, Rut 77. 851.540-7, $15.578.428.016; DM Inversiones Limitada, Rut 77.851.460-5, $15.578.428.019; Inversiones La Rosa Limitada, Rut 77.867.400-9, $16.091.184.766, Inversiones Zebra Limitada, Rut 77.864.980-2, $15.578.427.973.

Por el incremento de patrimonio de Real State, las liquidaciones cursadas entre los años 2012 y 2013 fueron por un total $101.477.909.500, que se desglosan en Real State Golden Investment Inc, Rut 59.060.790-8 con fecha 3 de agosto de 2012 $70.811.963.712; y el 30 de julio de 2013, $30. 665.945.788.

Por la venta de OGF y Forestal Los Alerces las liquidaciones cursadas el 31 de julio de 2013 suman un total de $5.758.573.149 que se desglosa en Bernardo Ossandón Larraín, Rut 9.969.598-6, $1.444.808.414; Gabriel Ossandón Larraín, Rut 9.969.885-3, $1.444.211.569; Manuel Ossandón Larraín, Rut 9.969.599-4, $1.434.161.443; María Teresa Ossandón Larraín Rut 15.641.806-4, $1.434.791.723.

Por el traspaso de acciones de Real State a la Fundación Educacional BLV, las liquidaciones cursadas el 30 de agosto de 2016 suman $478.472.352.764 que se desglosan en María Soledad Larraín Troncoso, Rut 4.435.659-7, $239. 236. 176.382; y Gabriel Ossandón Valdés, Rut 4.413.560-4 , $239. 236.176.382.

Por Lomas II derivado de Gastos Rechazados, que no forman parte de la querella, se cursa la liquidación el 28 de agosto de 2015 a Inversiones Lomas de La Dehesa Limitada Rut 76.725.060-4 por $8.511.194.307.

En total, según el SII el clan debió pagar de 2012 a la fecha por liquidaciones de impuestos $688.673.736.641