• 3/4/15 17:18"Mal y desubicado", respondió el dueño de Penta al ser consultado por la prisión preventiva que pidió la Fiscalía.
  • 3/4/15 17:15Lavín sale sonriente mientras la gente grita "ladrones de cuello y corbata".
  • 3/4/15 17:11Délano y Lavín salen y evitan hacer declaraciones. "Déjenme caminar", dice Délano a la prensa.
  • 3/4/15 17:09"La verdad que existe una desproporción sorprendente respecto de las medidas que ha solicitado la Fiscalía", dice el abogado de Penta, Julián López. "La fiscalía acomoda los hechos, hay un arreglo mañoso para alterar la verdad", agregó. Insiste en que el mayor responsable de todo es Bravo.
  • 3/4/15 17:06"Hay cosas que no tienen fundamento", tengo que analizarlas, dijo.
  • 3/4/15 17:05"Hay muchas cosas que aclarar", dijo el defensor de Tocornal, Jorge Bofill.
  • 3/4/15 17:04"Vamos a hablar a través de la diligencias", insiste Chahuán.
  • 3/4/15 17:03Bombal dice "muchas gracias" para abrirse paso y asegura que no cometió ninguna irregularidad.
  • 3/4/15 17:03Las palabras de Gajardo hacen énfasis que hay delitos graves y reiterados, dice Chahuán.
  • 3/4/15 17:01Hugo Bravo no dice ni una palabra al salir del Centro de Justicia.
  • 3/4/15 16:59Juan Ignacio Piña, presidente del CDE, apoya tesis de cultura para defraudar al fisco.
  • 3/4/15 16:58Wagner sale sin hacer declaraciones.
  • 3/4/15 16:57Abogado de Iván Álvarez asegura que no tiene problemas que todo se extienda hasta más allá del domingo, con tal de tener tiempo de exponer su punto de vista.
  • 3/4/15 16:55"Esto es una asociación ilícita", sostiene el abogado de Jorge Charbin.
  • 3/4/15 16:54Ex fiscal Peña asegura que lo delitos hacen que la libertad de estos sujetos sean un peligro para la sociedad.
  • 3/4/15 16:50Juez da por terminada la audiencia y cita para mañana a las 9.
  • 3/4/15 16:42Fiscal Arias pide arresto domiciliario total para Manuel Tocornal.
  • 3/4/15 16:40 "Esperamos poder terminar el domingo", dice el magistrado y saca risas en los presentes.
  • 3/4/15 16:39"Son más de mil las boletas y facturas falsas", dice el fiscal Gajardo, que añade que "estas acciones exceden los cinco años y un día".
  • 3/4/15 16:34Gajardo insiste que son delitos graves, "una cultura de la evasión en este grupo económico". "Penta se ha constituido en una maquina para defraudar al fisco".
  • 3/4/15 16:30"Los antecedentes que se han presentado son de extrema gravedad, aquí hay un peligro para la sociedad", asegura Gajardo.
  • 3/4/15 16:27"En Chile todos los empleados tenemos que pagar el impuesto de segunda categoría. Para evitar ese pago, se utilizaron cinco empresas del grupo Penta", sostiene el fiscal.
  • 3/4/15 16:26"La fiscalía tiene en carpeta contratos forward por más de 3 mil millones de pesos de fraude", indica Gajardo.
  • 3/4/15 16:24"Hay una conducta realmente grave de los controladores de Penta", asegura Gajardo.
  • 3/4/15 16:21"Es una operación ficticia donde se pacta un valor del dólar ficticio a futuro", explica el fiscal.
  • 3/4/15 16:10El fiscal Gajardo empieza ahora a explicar cómo operó la trama de los forwards.
  • 3/4/15 16:07Gajardo también menciona el almuerzo de los 20 millones de pesos que cobró Velasco a los Penta.
  • 3/4/15 16:04El fiscal ahora habla del aporte a la campaña de Andrés Velasco a través de la boleta de un tercero.
  • 3/4/15 16:03Gajardo también recuerda el correo que Von Baer le envió al "Choclo" Délano.
  • 3/4/15 16:00La participación de Novoa tiene que ver con la campaña de Ena von Baer.
  • 3/4/15 15:57El fiscal cuenta ahora de las boletas que llegaron a petición de Jovino Novoa.
  • 3/4/15 15:53Gajardo recuerda que Bravo declaró varias veces en la Fiscalía dando cuenta de estas boletas.
  • 3/4/15 15:52El aporte se hizo a través de boletas de honorarios de dos abogados.
  • 3/4/15 15:50Gajardo cuenta ahora del aporte que recibió el RN Alberto Cardemil.
  • 3/4/15 15:47Ahora se refiere a los aportes a Golborne, a través de la empresa Vox comunicaciones.
  • 3/4/15 15:44La gente sonríe en la audiencia mientras Gajardo lee los correos que Moreira le mandó a Bravo.
  • 3/4/15 15:42Gajardo explica que éste llegó por boletas de terceros.
  • 3/4/15 15:39Ahora se refiere a los míticos "raspados de olla" de Moreira.
  • 3/4/15 15:37Gajardo ahora habla del aporte a Zalaquett a través de Coca de Castro.
  • 3/4/15 15:36"El primer correo que identificamos en orden cronológico es el del diputado Felipe de Mussy", dice el fiscal.
  • 3/4/15 15:35Gajardo empieza a hablar de la cuarta arista que descubrieron detrás del fraude... el aporte a campañas políticas.
  • 3/4/15 15:32El fiscal habla del "uso grosero de boletas por parte de familiares, lo que es denunciado al SII".
  • 3/4/15 15:31Gajardo se detiene un segundo, bebe un sorbo de agua, y sigue explayándose en las pruebas que recopilaron para imputar a los Penta.
  • 3/4/15 15:30"Los dineros eran depositados directamente en las cuentas corrientes de Délano y Lavín", agrega.
  • 3/4/15 15:29"Son aproximadamente 70 boletas que cada una de ellas extendió a Sociedad Inmobiliaria Los Estancieros, por servicios que nunca prestaron a Penta", dice Gajardo.
  • 3/4/15 15:27Según el persecutor, estos ilícitos habrían ocurrido entre 2008 y 2014 todos los meses, y sin interrupciones.
  • 3/4/15 15:25Sigue exponiendo pruebas el fiscal Gajardo.
  • 3/4/15 15:22La Fiscalía muestra boletas extendidas por las esposas de de Délano y Lavín.
  • 3/4/15 15:19 "Estos fraudes jamás fueron identificados por el SII, y ¿por qué? Porque las personas que debían fiscalizar estaban al servicio del grupo Penta", sostiene el fiscal.
  • 3/4/15 15:17Gajardo relata una conversación entre Bravo y un ejecutivo, donde se da cuenta del rol que cumplía el ex gerente en Penta.
  • 3/4/15 15:16Gajardo se refiere a un carta poder firmada por Délano para Valdivia.
  • 3/4/15 15:14Gajardo dice que la defensa de los Carlos asegura que no tenía conocimiento del actuar de Jorge Valdivia, pero que los hechos la refutan.
  • 3/4/15 15:12Gajardo expone los correos que vinculan a Álvarez con Penta a través de Marcos Castro. En estos se detalla el traspaso de contraseñas de diversos contribuyentes de empresas de Penta, entre ellos, los dueños.
  • 3/4/15 15:10Continúa su exposición el fiscal Gajardo. Jornada se extendería hasta las 17 horas.
  • 3/4/15 15:08Audiencia podría extenderse hasta el viernes.
  • 3/4/15 15:06El fiscal Gajardo sigue mostrando pruebas contenidas en la carpeta.
  • 3/4/15 15:02Gajardo muestra intercambio de correos que hubo entre Castro y Álvarez.
  • 3/4/15 15:01Gajardo se refiere al traspaso de contraseñas entre Álvarez Marcos Castro para realizar las declaraciones fraudulentas.
  • 3/4/15 15:00"Iván Álvarez tenía doble militancia: trabajaba para el SII, atendía público, fiscalizaba y al mismo tiempo trabajaba para Penta. ¿Cómo supimos esto? Porque tuvimos acceso a correos electrónicos entre Hugo Bravo y Jorge Valdivia", señaló el fiscal Gajardo.
  • 3/4/15 14:58Gajardo relata que primero la Fiscalía acreditó el Fraude al FUT.
  • 3/4/15 14:53La Fiscalía pidió prisión domiciliaria total y arraigo nacional para Hugo Bravo y Marcos Castro y cárcel para Délano, Lavín y Álvarez.
  • 3/4/15 14:49"Tuvimos la precaución que cada una de las diligencias fueron realizadas con los abogados de los imputados presentes. Los imputados sabían que se encontraban en situación de imputados", indicó el fiscal Gajardo.
  • 3/4/15 13:33"Hemos sido muy rigurosos", subrayó.
  • 3/4/15 13:33"Vamos a actuar de acuerdo a la ley, si corresponde prisión preventiva, vamos a pedir prisión preventiva", agregó.
  • 3/4/15 13:30"En esta investigación vamos a hablar básicamente en las audiencias", dijo Chahuán, quien apuntó a que se trata de delitos graves. Además desestimó adelantar si pedirán cárcel para alguno de los imputados.
  • 3/4/15 13:28Defensa de Iván Álvarez dice que el ex SII está tranquilo.
  • 3/4/15 13:27Juez decretó receso de una hora. Se espera que en la tarde hablen las defensas.
  • 3/4/15 13:22La jornada ya se extiende por cuatro horas.
  • 3/4/15 13:17Comienzan a intervenir las defensas de los imputados.
  • 3/4/15 13:12Fiscalía termina la exposición de cargos que le imputan a los 10 involucrados en el caso Penta.
  • 3/4/15 13:10Muestran la lista de las empresas del holding que pagaron por boletas y facturas falsas, cuyas platas se fueron a los bolsillos de ejecutivos.
  • 3/4/15 13:07El Fiscal Nacional entrega todo el detalle de las millonarias pérdidas falsas que declaraban los Penta.
  • 3/4/15 13:01Chahuán continúa entregando los pormenores de pagos disfrazados a ejecutivos del grupo Penta.
  • 3/4/15 12:59Se repiten nombres de varios contribuyentes que emitieron boletas por servicios no prestados.
  • 3/4/15 12:57Chahuán detalla más pagos de bonos a ejecutivos por medio de documentos falsos, que eran ingresados como gastos en la contabilidad.
  • 3/4/15 12:53Más y más documentos falsos aparecen en la contabilidad de los Penta. En este caso son facturas falsas que también tenían como destino usar platas negras para pagar bonos.
  • 3/4/15 12:50Chahuán explica como se usaban esas boletas de terceros para pagar bonos a ejecutivos.
  • 3/4/15 12:49Siguen y siguen apareciendo las boletas truchas por servicios que no se prestaron y se contabilizaron como gastos.
  • 3/4/15 12:43Chahuán describe una práctica de los Penta para ingresar como gastos boletas por servicios no prestados. De esa manera bajaron artificiosamente el impuesto a la renta.
  • 3/4/15 12:41Aparecen los hijos del Choclo Délano en estos contratos de pérdidas falsas.
  • 3/4/15 12:38Los Penta contabilizan como gasto las pérdidas ficticias para para pagar menos impuestos.
  • 3/4/15 12:35Fiscal Nacional entrega en detalles los forwards firmados entre ambas firmas, que le permitieron a Penta hacer uso de platas negras.
  • 3/4/15 12:34Con esto rebajaban la carga y recibían devoluciones fraudulentas, explicó Chahuán.
  • 3/4/15 12:31Chahuán explica los forwards truchos entre Penta y VSA.
  • 3/4/15 12:30Además se refiere a la devoluciones de impuestos fraudulentas que recibió el ex subsecretario.
  • 3/4/15 12:29Fiscal retoma la acusación contra Wagner por la rebaja que hizo a la carga tributaria.
  • 3/4/15 12:26Chahuán comienza a entregar el detalle de las boletas ideológicamente falsas emitidas por De la Cerda.
  • 3/4/15 12:25Aparecen las boletas emitidas a SQM.
  • 3/4/15 12:24Salen al ruedo las 59 boletas truchas de la cuñada de Wagner.
  • 3/4/15 12:19Ahora habla de los delitos cometidos por Bombal, y empiezan a aparecer los datos de los desvíos de platas a campañas.
  • 3/4/15 12:17El resto de los fiscales siguen revisando las carpetas de la investigación mientras Chahuán expone sobre las prácticas que se usaron para defraudar al fisco.
  • 3/4/15 12:14Entrega detalle de maniobras fraudulentas de Bravo con ayuda de Álvarez.
  • 3/4/15 12:12Chahuán continúa con la descripción de los ilícitos que cometía Hugo Bravo cuando trabajaba en Penta.
  • 3/4/15 12:08Experto explica en CNN que mañana las defensas harían sus descargos.
  • 3/4/15 12:03Antes de reiniciar la audiencia se produce una discusión por la ampliación de la querella del SII.
  • 3/4/15 12:01Juez Juan Manuel Escobar ya se apresta a reiniciar la audiencia.
  • 3/4/15 11:58Empiezan a acomodarse las partes para el reinicio de la audiencia de formalización.
  • 3/4/15 11:45Ex fiscal Peña y actual abogado de Jorge Charbin sostiene que fue un acierto que el caso lo tomara Chahuán.
  • 3/4/15 11:42Abogado del grupo de Cruzat sostiene que asistieron en calidad de oyentes y que no han sido aludidos en la audiencia. "Estamos conformes de no haber sido incluidos en la querella", dijo Felipe Moraga.
  • 3/4/15 11:40En unos minutos se retoma la audiencia tras el break decretado por el juez.
  • 3/4/15 11:39Abogado de Iván Álvarez asegura que "no se puede hacer ninguna evaluación por el momento".
  • 3/4/15 11:33Querellante dice que la exposición de la Fiscalía ha sido bastante clara.
  • 3/4/15 11:26"No está cansado", le pregunta el juez a Chahuán y se adelanta el break.
  • 3/4/15 11:24El detalle de las boletas de las cónyuges de los Carlos.
  • 3/4/15 11:22Más boletas truchas en la contabilidad de Penta, ahora relacionadas con las mujeres de Délano y Lavín.
  • 3/4/15 11:16Sigue describiendo los delitos tributarios cometidos por Hugo Bravo.
  • 3/4/15 11:14Más delitos cometidos por Hugo Bravo. Entre 2008 y 2010 buscó burlar el pago de impuestos en una de sus sociedades.
  • 3/4/15 11:10Chahuán acusa que se emitieron 86 boletas falsas y cinco facturas truchas.
  • 3/4/15 11:06Chahuán habla de las boletas emitidas por las cónyuges de los Carlos y por los terceros vinculados a platas que fueron a parar a campañas.
  • 3/4/15 11:01Fiscalía detalla delitos tributarios cometidos por la sociedad Penta III Ltda.
  • 3/4/15 10:58Fiscalía entrega el detalle de las boletas de honorarios truchas registradas en contabilidad de Penta.
  • 3/4/15 10:57También mencionó el desvío de platas a campañas políticas a cambio de boletas falsas.
  • 3/4/15 10:54Ahora se refiere a los delitos tributarios cometidos por Penta. Emplearon entre 2009 y 2014 procedimientos dolosos para evadir el pago de impuestos.
  • 3/4/15 10:53Los imputados desviaron fondos a través de terceros y fachadas, precisa Chahuán. Estos hechos son constitutivos del delito de lavado de dinero.
  • 3/4/15 10:52Explicó como Bravo y Castro desviaban platas truchas a terceros.
  • 3/4/15 10:48Detalla la plata que recibió Bravo por devoluciones fraudulentas.
  • 3/4/15 10:47Chahuán habla ahora de los delitos cometidos entre Bravo, Castro y Álvarez.
  • 3/4/15 10:44"El imputado ideó un sistema para lavar o blanquear fondos", dijo Chahuán al referirse a Wagner.
  • 3/4/15 10:42Fiscal Nacional detalla las boletas que entregó De la Cerda.
  • 3/4/15 10:40Chahuán se pronuncia ahora sobre las boletas que entregó la cuñada de Wagner, María Carolina de la Cerda.
  • 3/4/15 10:38Sigue describiendo las trucherías que vinculan a Délano, Lavín y Wagner.
  • 3/4/15 10:35El Fiscal Nacional cuenta de la advertencia de Wagner a los Penta por la isapres, y el lobby que hizo para trata de meter a Lavín en Codelco.
  • 3/4/15 10:32Detalla los pagos bimensuales que recibió Wagner mientras ejercía y los favores que hizo para los Carlos, como la colaboración con el proyecto Dominga.
  • 3/4/15 10:30Chahuán habla ahora del vínculo de Wagner con Penta, citando los correos que intercambió con Lavín.
  • 3/4/15 10:26Ahora se refiere a los ilícitos cometidos por Juan Martínez. Aceptó plata para incumplir sus deberes como fiscalizador.
  • 3/4/15 10:25"En la práctica se convirtió en un empleado más de las empresas Penta", dijo Chahuán sobre el ex SII.
  • 3/4/15 10:22Chahuán explica cómo operaba el ilícito manejado por Álvarez desde su cargo en el SII. "Infringió diversos deberes funcionarios", dijo el fiscal.
  • 3/4/15 10:21Chahuán explica el rol que ocupó en el entramado el ex martillero Jorge Valdivia.
  • 3/4/15 10:19Fiscal Nacional sigue detallando los montos que se obtuvieron por devoluciones de impuestos truchos con la ayuda de Álvarez.
  • 3/4/15 10:16Chahuán explica la trama que armó Álvarez para defraudar al fisco.
  • 3/4/15 10:15Dice que los imputados entre 2008 y 2014 cometieron los delitos que detallará. Todo con la complicidad del ex SII Iván Álvarez.
  • 3/4/15 10:11Chahuán se refiere a los vínculos de los imputados con el holding Penta.
  • 3/4/15 10:09Chahuán lee la formalización contra los 10 imputados y detalla los antecedentes.
  • 3/4/15 10:07Parte la audiencia, y empieza a hablar el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán.
  • 3/4/15 10:04Defensa de los Penta pide excluir al abogado querellante Alejandro Peña.
  • 3/4/15 10:00Fiscalía pediría prisión preventiva para Délano, Lavín y Wagner, según La Tercera.
  • 3/4/15 09:58Sigue la polémica por la querella que presentó Ciudadano Inteligente.
  • 3/4/15 09:57Audiencia de formalización se extenderá hasta las 17:30 horas.
  • 3/4/15 09:55Abogado de CDE acusa afán dilatorio a la defensa de Penta.
  • 3/4/15 09:51Defensa de Penta también se refiere a un antecedente que envió el fiscal Gajardo y que no saben cuál es. Persecutor explica que se trata de la arista SQM.
  • 3/4/15 09:49Defensa de Penta pide conocer querella presentada por Ciudadano Inteligente.
  • 3/4/15 09:46Nadie objeta la presencia de la prensa, y el juez pide establecer los horarios de audiencia. Trabajarán dos horas y luego viene un break.
  • 3/4/15 09:45Juez señala que el domicilio que dieron los imputados no puede ser cambiado sin avisar al tribunal.
  • 3/4/15 09:42Juez le pide al abogado de uno de los imputados si tiene como acreditar su condición. El profesional hace circular su carné de identidad.
  • 3/4/15 09:39También se presentan los imputados ante el juez.
  • 3/4/15 09:36Se presentan las partes ante el magistrado y comienza la audiencia.
  • 3/4/15 09:34Gajardo le muestra algo en el celular al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán.
  • 3/4/15 09:31Juez se sirve con toda calma un vaso de agua antes de dar inicio a la jornada. Hace una pasada a la sala con su vista.
  • 3/4/15 09:30Llega el juez Juan Manuel Escobar con media hora de retraso.
  • 3/4/15 09:28Impaciencia por la demora del inicio de la audiencia. Algunos miran los relojes.
  • 3/4/15 09:25La espera para el inicio de la audiencia se extiende por casi media hora.
  • 3/4/15 09:20Se espera la llega del juez para el inicio de la jornada de formalización.
  • 3/4/15 09:17Lectura de cargos por parte de la Fiscalía duraría un poco más de una hora antes de que se pronuncien los otros querellantes.
  • 3/4/15 09:15Tensión a la espera de que comience la formalización. Van 15 minutos de retraso.
  • 3/4/15 09:12Juez Juan Manuel Escobar encabeza la audiencia.
  • 3/4/15 09:10Se estima que la audiencia podría durar dos días.
  • 3/4/15 09:06Nadie se salva de las medidas de seguridad al ingreso del tribunal.
  • 3/4/15 09:04Expectación por saber si se van a establecer prisiones preventivas.
  • 3/4/15 09:01Gendarmería revisó con perros antes de que empezara la audiencia.
  • 3/4/15 08:59Délano conversa con un miembro de su defensa mientras espera que lo formalicen por soborno y delito tributario.
  • 3/4/15 08:57Todo listo para la histórica formalización!!!!!
  • 3/4/15 08:55"No hay comentarios por ahora", dijo el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner al llegar al Centro de Justicia.
  • 3/4/15 08:53Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, llevará batuta en el audiencia donde se formalizarán a los dueños de Penta y los otros ocho imputados por el caso de evasión tributaria y desvío trucho de platas a campañas políticas.
  • 3/4/15 08:50Expectación total de los medios de prensa apostados en el Centro de Justicia.
  • 3/4/15 08:49Imputados ya se encuentran en el tribunal para ser formalizados.
  • 3/4/15 08:46Carlos Bombal también arriba a la audiencia sin hacer declaración. Lo propio hizo Carlos Lavín.
  • 3/4/15 08:42Un sonriente Carlos Choclo Délano llega a la audiencia donde será formalizado.
  • 3/4/15 08:41Defensa de Hugo Bravo desestima hablar con la prensa.
  • 3/4/15 08:40Llegan los fiscales al Centro de Justicia y evitan hacer declaraciones. Después vamos a hablar dijo Sabas Chahuán.