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2 de Abril de 2015Se sigue destapando la trama SQM: La lista de personas y empresas que entregaron boletas y facturas que están bajo sospecha
Luego de que este jueves el SII presentara una denuncia que apunta a 846 documentos tributarios falsos, por un monto superior a $4.340 millones, el sitio web de canal 13 publicó una lista de contribuyentes, personas naturales y jurídicas, que emitieron boletas y facturas que podrían ser cuestionadas.
Después de que el caso SQM se mantuvo en suspenso por la medida que interpuso el ex gerente general de la minera, Patricio Contesse, jugada que mantuvo frenada la investigación por espacio de una semana, con el paso de los días la tormenta que amenazaba con dejarse caer ya está dejando sus primeros estragos.
Este jueves, radio Bío-Bío reveló que hay 3 ministros del actual gobierno y 50 parlamentarios que recibieron plata de la minera de Julio Ponce Lerou. Al mismo tiempo, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó otra denuncia por delito tributario en contra de los representantes legales de la minera por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de la compañía. Esta nueva acción del organismo apunta a 846 documentos tributarios falsos, por un monto superior a $4.340 millones.
“La denuncia también se dirige en contra de quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los ilícitos denunciados”, dice el comunicado dado a conocer por el ente fiscalizador.
De los 846 documentos tributarios falsos, 237 son facturas, por un monto de $2.202 millones, y 609 son boletas de honorarios falsas, las que suman otros $2.145 millones.
AL respecto, Canal 13 dio a conocer un lista de contribuyentes, personas naturales y jurídicas, que emitieron boletas y facturas que eventualmente podrían ser cuestionadas, toda vez que la propia compañía ha reconocido egresos por 11 millones de dólares a cambio de documentos que podrían ser cuestionados por el Servicio.
La lista que publica el 13.cl es la siguiente
1. Contribuyentes que emitieron boletas de honararios por servicios inexistentes
Roberto Lewin Vial
Trinidad Subercaseaux Allessandri
Patricio Lazcano Silva
Solange Hermosilla Chandía
Ricardo Jorquera Gutiérrez
2. Contribuyentes que emitieron boletas a SQM por servicios prestados a terceros
Patricio Purcell Avendaño
Eduardo Salas Cerda
Julieta Cruz Figueroa
3. Boletas de honorarios según SII “presumiblemente falsas”
Roberto Javier León Araya
Myriam Cofré Pino
Ana Jerman Zúñiga
Julio Arenas Palma
Claudio Eguiluz Rodríguez
Manuel Rodríguez Campillay
Juan Montecino Tejo
Hugo Miranda Alvarado
Rosa Serey Serey
Leticia Olavarría Cárcamo
Juan Aguerreberry Tesler
Juan Tobar Serey
Natalia Varas Rivera
Humberto De la Maza Maillet
Juan Sepúlveda Ibache
Marcia Mujica Ladrón de Guevara
María Bórquez Cousiño
Ana Palacios Silva
Viviana Mora Godoy
Inés Tobar Serey
Claudio Tobar Serey
Claudio Carrasco Maureira
Roberto Araya Alquinta
María Correa
Carlos Manríquez Guerra
Marco Ramírez Lorca
Silvia Paredes Bravo
Israel Mujica Ladrón de Guevara
Carlos Castro Castro
Eugenio Salazar Rojas
Jaime Araya Guerrero
Gustavo Alessandri Bascuñán
César Godoy Ramírez
Marcelo Pizarro San Martín
Tatiana Aránguiz Palacios
Juan Manríquez Santa Cruz
Jazmín Pavez Borbarán
Elena Núñez Rojas
Joachim Kemp Engelberg
José Pérez Schmidt
Mario Manríquez Santa Cruz
Jorge Brito Gajardo
Antonia Alessandri Bascuñán
María José Rufin
Miguel Zaldívar Larraín
Magdalena Cruz Morandé
Marcia Peñaloza Villalobos
Enrique Gillmore Carmona
Francisco Krefft Pavone
Francisca Wiegold Herrera
Raúl Bustamante Llegues
María Loreto Mora Domínguez
René Hormazábal Farías
Patricio Contreras Martínez
Cristian Alcalde Santibáñez
Alejandra Ibarra Rebolledo
Catlin Sepúlveda Beltrán
Miguel Sanhueza Herrera
Jaime Gallardo Cornejo
Loreto Undurraga Casteblanco
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