Secciones

Más en The Clinic

The Clinic Newsletters
cerrar
Cerrar publicidad
Cerrar publicidad

Poder

2 de Abril de 2015

Se sigue destapando la trama SQM: La lista de personas y empresas que entregaron boletas y facturas que están bajo sospecha

Luego de que este jueves el SII presentara una denuncia que apunta a 846 documentos tributarios falsos, por un monto superior a $4.340 millones, el sitio web de canal 13 publicó una lista de contribuyentes, personas naturales y jurídicas, que emitieron boletas y facturas que podrían ser cuestionadas.

Por

SQM 01

Después de que el caso SQM se mantuvo en suspenso por la medida que interpuso el ex gerente general de la minera, Patricio Contesse, jugada que mantuvo frenada la investigación por espacio de una semana, con el paso de los días la tormenta que amenazaba con dejarse caer ya está dejando sus primeros estragos.

Este jueves, radio Bío-Bío reveló que hay 3 ministros del actual gobierno y 50 parlamentarios que recibieron plata de la minera de Julio Ponce Lerou. Al mismo tiempo, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó otra denuncia por delito tributario en contra de los representantes legales de la minera por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de la compañía. Esta nueva acción del organismo apunta a 846 documentos tributarios falsos, por un monto superior a $4.340 millones.

“La denuncia también se dirige en contra de quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los ilícitos denunciados”, dice el comunicado dado a conocer por el ente fiscalizador.

De los 846 documentos tributarios falsos, 237 son facturas, por un monto de $2.202 millones, y 609 son boletas de honorarios falsas, las que suman otros $2.145 millones.

AL respecto, Canal 13 dio a conocer un lista de contribuyentes, personas naturales y jurídicas, que emitieron boletas y facturas que eventualmente podrían ser cuestionadas, toda vez que la propia compañía ha reconocido egresos por 11 millones de dólares a cambio de documentos que podrían ser cuestionados por el Servicio.

La lista que publica el 13.cl es la siguiente

1. Contribuyentes que emitieron boletas de honararios por servicios inexistentes

Roberto Lewin Vial

Trinidad Subercaseaux Allessandri

Patricio Lazcano Silva

Solange Hermosilla Chandía

Ricardo Jorquera Gutiérrez

2. Contribuyentes que emitieron boletas a SQM por servicios prestados a terceros

Patricio Purcell Avendaño

Eduardo Salas Cerda

Julieta Cruz Figueroa

3. Boletas de honorarios según SII “presumiblemente falsas”

Roberto Javier León Araya

Myriam Cofré Pino

Ana Jerman Zúñiga

Julio Arenas Palma

Claudio Eguiluz Rodríguez

Manuel Rodríguez Campillay

Juan Montecino Tejo

Hugo Miranda Alvarado

Rosa Serey Serey

Leticia Olavarría Cárcamo

Juan Aguerreberry Tesler

Juan Tobar Serey

Natalia Varas Rivera

Humberto De la Maza Maillet

Juan Sepúlveda Ibache

Marcia Mujica Ladrón de Guevara

María Bórquez Cousiño

Ana Palacios Silva

Viviana Mora Godoy

Inés Tobar Serey

Claudio Tobar Serey

Claudio Carrasco Maureira

Roberto Araya Alquinta

María Correa

Carlos Manríquez Guerra

Marco Ramírez Lorca

Silvia Paredes Bravo

Israel Mujica Ladrón de Guevara

Carlos Castro Castro

Eugenio Salazar Rojas

Jaime Araya Guerrero

Gustavo Alessandri Bascuñán

César Godoy Ramírez

Marcelo Pizarro San Martín

Tatiana Aránguiz Palacios

Juan Manríquez Santa Cruz

Jazmín Pavez Borbarán

Elena Núñez Rojas

Joachim Kemp Engelberg

José Pérez Schmidt

Mario Manríquez Santa Cruz

Jorge Brito Gajardo

Antonia Alessandri Bascuñán

María José Rufin

Miguel Zaldívar Larraín

Magdalena Cruz Morandé

Marcia Peñaloza Villalobos

Enrique Gillmore Carmona

Francisco Krefft Pavone

Francisca Wiegold Herrera

Raúl Bustamante Llegues

María Loreto Mora Domínguez

René Hormazábal Farías

Patricio Contreras Martínez

Cristian Alcalde Santibáñez

Alejandra Ibarra Rebolledo

Catlin Sepúlveda Beltrán

Miguel Sanhueza Herrera

Jaime Gallardo Cornejo

Loreto Undurraga Casteblanco

Rodolfo Maira Inostroza

Laura Toledo Cruz

Juan Moreno Rosales

Rodrigo Vásquez Poblete

Carola Correa Lasa

Lily Zúñiga Flores

Karole Aliaga Rodríguez

Fabiola González Galarce

Boris Rocha Medina

Carolina Gazitúa Larenas

Viviana Pavone Ferrer

Nicolás Guiñez Ramírez

Silvana Vega Pinto

Marcelo Rivera Olave

Juan Destuet González

Alfonso Mora Domínguez

Juana Alvarado Belmar

Sebastián Carfillo Campos

Cristián Brito Gajardo

Gustavo Alessandri Balmaceda

Marcelo Peñaloza Villalobos

Carlos Feres Ducci

María Francisca Cuellar

Pamela Campos Jcost

Víctor Krefft Marín

Luis Carracedo Aguayo

Sebastián Gallardo Céspedes

Gabriel Jimenéz Celsi

Altercom Consultores y Compañia Limitada

Rubén Carvacho Saéz

Nicole Etcheberry Spadard

Carolina Fuentealba Rocco

Cristóbal Larraín Barahona

Rodrigo Álvarez Seguel

Karen Villarroel Gallo

Hugo Serey Serey

Germán Lyon Valle

Cristóbal Urruticoechea Ríos

Alejandro Urra Lorca

Andrés Campos Rojas

Gonzalo Infante Urrejola

Ana María Richter Rivera

Katherine González Fernández

María Francisas Orellana Lazo

Rodrigo Gómez Pena

María Paz Schuster Pinto

Maximiliano Bellolio Gutiérrez

Constanza Farías Prieto

Mauricio Palacios Silva

María del Pilar Guridi Bravo

Carolina Chamorro Martínez

Karin Grollmus Fritz

Ricardo Pastén Peralta

Ruisa Arias Wall

Paula Labra Quezada

Ignacio Rojas Rojas

Andrés Fuentes Echevarría

Daniela Cabrera Rojas

Sonia Jaramillo Villar

Esteban Gal Oliva

Gustavo Urra Lorca

Carmen Luz de Castro Blanco

Daniela Messina Alarcón

Alejandro Arias Edwards

Diego Coopman Pérez

Gustavo Guinez Ramírez

Sofía Jana Cabezas

Octavio Azócar Simonet

Benjamín Henríquez Haab

María Carolina de la Cerda

Daniel Gutiérrez Farina

Felipe Pinilla Valdés

Ignacio Abarca Rathgeb

Alejandro Alegría Tapia

Augusto Da Fonseca Dreyer

José Tomás Longueira Brinkmann

Gómez Durán Luis Guillermo y Otro

Pablo Jansana Soto

Abogados Toloza y Compañía Limitada

Sebastian Prat Fanatt

Carolina Undurraga Sattler

4. Facturas emitidas por distintas sociedades registradas por Soquimich sin respaldo

CORP DE ASUNTOS PÚBLICOS

CONSULTORES DE ADMINISTRACIÓN ASOCIADOS LTDA.

INVERSIONES ENJOY S.A

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DE CHILE LTDA.

ADMINISTRADORA BANC CORP S.A

VENTUS CONSULTING S.A

INVERSIONES INVERCOB LTA

ASESORÍAS E INVERSIONES LIMA LIMITADA

ASESORÍAS CRISTINA ZUÑIGA PAREDES E.I.R.L

VOX POPULI S.A

SUR PROFESIONALES CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA

INVERSIONES LA MÚSICA LIMITADA

REACTOR SPA

SERVICIOS FINANCIEROS G&G INGENIEROS LIMITADA

GUZMÁN Y COMPAÑÍA ABOGADOS LIMITADA

KYBALION CONSULTORES LIMITADA

DASCO TECONOLOGÍAS S.A

ASESORES EN GESTIÓN INTEGRAL LIMITADA

SERVICIOS GERENCIALES LTDA

SERVICIOS Y PUBLICIDAD LA CLÍNICA LTDA

RENTAS INVERSIONES SERVICIOS Y ASESORÍAS LTDA

CLAUDIA ALEJANDRA GARCÍA FURCHE

ASESORÍAS Y COBRANZAS INTEGRADAS LIMITADA

ASESORÍAS E INVERSIONES HURTADO Y CIA S.A

Notas relacionadas