Caso Factop suma nueva ofensiva: el detalle de la querella por estafa que presentó Álvaro Jalaff contra Daniel Sauer

En el marco del cierre de las investigaciones por el Caso Factop —que ya acumula cuatro condenados— sus protagonistas siguen empujando batallas legales.

El 28 de noviembre, el imputado en la causa, Álvaro Jalaff, ingresó una querella criminal en contra de Daniel Sauer por el delito de estafa y lo acusó de engaño planificado en su contra. También se querelló contra los cercanos al socio de Factop, Conrado Elzo, Jacqueline Bracho y Luis Flores.

De acuerdo con la querella, ingresada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el grupo encabezado por Sauer habría orquestado un fraude destinado a obtener recursos mientras el ecosistema empresarial de SUM Capital, holding detrás de Factop y STF Capital, entraba en una crisis financiera y penal que dio inicio al caso.

En una presentación de 18 páginas, Jalaff señala que, como consecuencia del “estallido social” ocurrido a finales de 2019, Grupo Patio se vio obligado a gestionar el riesgo asociado a sus activos, principalmente inmobiliarios, los cuales en ese entonces estaban expuestos al peligro de ser objeto de vandalismo.

A estos problemas se sumaron las medidas de emergencia sanitaria y confinamiento impuestas por la pandemia a lo largo de 2020, “las cuales significaron un nuevo y relevante golpe a las finanzas de Grupo Patio, afectando los flujos de la empresa y, consecuentemente, a los socios e inversionistas”.

La supuesta estafa de Sauer contra Jalaff

En ese contexto fue que, a contar del año 2021, Álvaro Jalaff, “con el fin de obtener un financiamiento rápido para atender las deudas contraídas por el grupo familiar que él integra”, recurrió a la empresa Factop SpA, en la que Daniel Sauer, a quien Jalaff conocía de sus años universitarios, figuraba como uno de sus principales socios.

Jalaff sostuvo que, luego de descubrir la emisión masiva de facturas sin respaldo y sin su conocimiento en contra de sociedades de su grupo —que lo habría llevado a desembolsar más de $5.300 millones para recomprar derechos litigiosos, dejándolo como único acreedor de Factop por facturas—, los querellados diseñaron una propuesta que prometía resolver la situación a través de la sociedad O.Boye y Compañía.

La querella aseguró que Sauer le ofreció a Jalaff “a través de la intermediación de la ‘sociedad de unos amigos’, saldar la totalidad de la deuda ocasionada por la emisión indiscriminada de facturas, que ascendía aproximadamente a $5.000 millones, mediante la celebración de un negocio respecto de ciertos bienes inmuebles”.

Junto con ello, la acción legal asegura la existencia de una “puesta en escena” para inducir a Jalaff a creer en que O.Boye, representa por Bacho y vinculada a Elzo, contaba con un amplio patrimonio para la operación.

Asimismo, se plantea que al poco andar de este plan, a través de Flores se le solicitó a Jalaff la compra de cuotas de fondos de LarrainVial como “Patio Oficinas II” y “Capital Estructurado I”, en manos de STF Capital, por $150 millones para estabilizar al grupo SUM y así tener posibilidad de verse pagada su deuda. La transferencia se concretó el 16 de febrero de 2024, a una cuenta a nombre de Bracho.

En resumen, la acción penal busca perseguir la participación de los imputados en un fraude planificado que perjudicó gravemente al empresario Álvaro Jalaff y a su sociedad Inversiones JB Ltda. La querella detalla un ardid elaborado donde los imputados simularon la solvencia de la sociedad O.Boye y Compañía, exhibiendo bienes que nunca existieron, lo que indujo a la víctima a una disposición patrimonial de $150.000.000, además de aceptar modificaciones contractuales bajo presiones.

Estos hechos se enmarcan en la operación mayor originada en el fraude de Factop/ SUM Capital, que obligó a Álvaro Jalaff a cubrir más de $5.000 millones en deudas ajenas derivadas de la emisión irregular de facturas por el grupo encabezado por Sauer.