Más de $78 mil millones en cuentas y criptomonedas: los detalles del lavado de activos del Tren de Aragua que terminó con un ejecutivo de Banco Santander detenido

El fiscal regional coordinador contra el Crimen Organizado, Héctor Barros, se refirió este martes a la detención de un ejecutivo de Banco Santander en el marco de una investigación por lavado de activos vinculada al Tren de Aragua.

La captura se produjo durante un amplio operativo encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI), que incluyó allanamientos y órdenes de detención en distintas regiones del país.

Barros enfatizó que el foco de la investigación no está puesto en una institución bancaria en particular, sino en la estructura criminal que habría utilizado el sistema financiero para mover recursos obtenidos ilícitamente.

“Más que hablar de un banco en particular, lo que queremos resaltar es la investigación que se ha realizado junto a la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado y la Brilac, especializada en lavado de activos. Esta investigación se inició en 2024 a propósito del quíntuple homicidio ocurrido en Lampa”, explicó.

Según detalló el persecutor, a partir de ese caso se abrió una línea investigativa que permitió detectar una red vinculada a delitos de extorsión, contrabando, asociación ilícita, asociación criminal y lavado de activos.

“Se solicitaron 29 órdenes de detención para personas que se encuentran en nuestro país. Hasta ahora se logró la detención de 18 personas y además hay dinero incautado”, señaló.

Ejecutivo detenido

Pasadas las 9:00 horas de este martes, detectives de la PDI llegaron hasta una sucursal de Banco Santander ubicada en la intersección de Agustinas con Miraflores, en el centro de Santiago, para concretar la detención de José Carlos Pérez Asensio, ciudadano venezolano que se desempeñaba como ejecutivo de la entidad.

De acuerdo con la información disponible en sus redes sociales, Pérez Asensio se describía como ejecutivo de recuperaciones de Banco Santander, cargo que desempeñaba desde hacía casi siete años.

Más de $78 mil millones investigados

El fiscal Barros aseguró que el imputado habría tenido un rol relevante en operaciones financieras internacionales vinculadas a la organización criminal.

“El lavado de activos que él realiza se vincula a operaciones internacionales para el Tren de Aragua. No estamos hablando de que el banco o a través del banco se realizara esta actividad, sino de una persona que tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos y que, a partir de eso, comenzaba a operar”, indicó.

El persecutor agregó que la investigación ha permitido detectar movimientos por una cifra superior a los 78 mil millones de pesos, recursos que habrían salido del país a través de empresas relacionadas con criptomonedas.

“Estamos frente a uno de los mayores casos de lavado de activos que hemos tenido en nuestro país vinculados al Tren de Aragua. Esta es la primera vez que logramos afectar directamente su capacidad financiera, golpeando el corazón de su negocio”, sostuvo.

Operación Tokio

La denominada Operación Tokio se originó tras el quíntuple homicidio ocurrido en Lampa el 16 de junio de 2024.

Ese hecho derivó en la detención de algunos involucrados y en la incautación de un teléfono celular. El análisis de la información contenida en dicho dispositivo permitió establecer que una estructura asociada al Tren de Aragua operaba en torno a fiestas masivas, conocidas como “parcelazos”, y diversos eventos nocturnos.

La investigación posterior permitió identificar una red de lavado de activos que habría facilitado el movimiento y ocultamiento de recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

Declaración de Banco Santander

A través de una declaración pública, Banco Santander informó que está colaborando “plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente”.

Asimismo, la entidad destacó que mantiene una política de “tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la ley o de la normativa vigente”.

“En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable”, señaló la institución.

Finalmente, el banco indicó que no emitirá comentarios adicionales respecto de las acciones policiales por respeto al debido proceso y para no interferir en las diligencias que continúan en desarrollo.