Orionx, la plataforma chilena de criptomonedas, cierra operaciones sorpresivamente tras detectar fuga de US$7 millones en criptoactivos

Orionx baja su cortina. Este martes, a través de sus canales oficiales, la firma de compra y venta de criptomonedas anunció su cierre definitivo tras operar por nueve años. Según comunicaron, “la decisión se tomó luego de que una auditoría forense confirmara la existencia de transacciones que implicaron la salida de activos en custodia a billeteras no administradas por la compañía, por un monto que supera los US$7 millones”.

Con este antecedente, la fintech presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se procediera a efectuar las diligencias correspondientes. Y eso no es todo, porque además informaron que se sumará una querella criminal dirigida en contra de los exejecutivos -y también cofundadores- Joaquín Díaz y Roberto Zibert.

El Plan de Cierre y Restitución de Activos ya fue presentado ante la autoridad competente, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y la primera fase de este proceso se encuentra en implementación.

Desde Orionx señalaron que su principal prioridad es devolver a los clientes la mayor cantidad de sus activos “de la manera más rápida, justa y ordenada que las circunstancias permitan”. Es por esta razón que como parte del proceso de cierre suspendieron temporalmente los retiros. “Esta medida busca asegurar que todos nuestros clientes sean tratados de manera equitativa y que nadie obtenga una ventaja por retirar antes que otros”, aseguraron.

Y agregaron: “Sabemos que esta situación genera preocupación, incertidumbre y muchas preguntas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y asumimos la responsabilidad de llevar adelante este proceso con transparencia, seriedad y respeto hacia cada persona que confió en Orionx. Mantendremos informados a nuestros clientes sobre cada avance relevante”.

Esta empresa fue fundada por Nicolás López, Joel Vainstein, Rodrigo Segal, Joaquín Díaz y Roberto Zibert, los dos implicados en la fuga de activos. En sus respectivos LinkedIn, ambos figuran como egresados de la Universidad Adolfo Ibáñez: Díaz del programa Bachelor´s degree, Computer Science, y Zibert de ingeniería civil.

Rechazo de solicitud de inscripción

Este no es el único revés que enfrentó la firma durante este año. El 26 de junio la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció una serie de rechazos a solicitudes de inscripción y autorización presentadas por los prestadores de servicios fintech, por no “dar cumplimiento a las exigencias legales y regulatorias”, de acuerdo a un comunicado emitido por el regulador. En la lista difundida figuraba Orionx.

La CMF sostuvo que estas entidades no subsanaron las observaciones formuladas ni aportaron los antecedentes requeridos por la normativa, lo que “impidió verificar el cumplimiento de las exigencias legales y regulatorias aplicables a los servicios”.

Entre otras compañías que se encontraban en este proceso de licenciamiento -bajo el régimen transitorio establecido en la normativa- para prestar servicios de intermediación de instrumentos financieros, se encontraban Inversiones ABJ SpA, Gaeval Servicios Financieros SpA, Inversiones JBT SpA, Factoring Nacional SpA, Sociedad de Inversiones XI Business Limitada y LTC Factoring SpA.