Caso KnightsBridge: así funcionaba la estafa piramidal descubierta al interior de Carabineros que habría afectado a 5.000 víctimas

Este lunes el Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó prisión preventiva para el teniente de Carabineros, Sergio Toro, por el caso KnightsBridge. A los otros dos detenidos -la teniente de Carabineros Ninoska Benavides y el cadete del Ejército, Sebastián Jara-, en tanto, se les decretó arresto domiciliario total.

Además, durante su formalización los tres sujetos fueron desvinculados de sus instituciones. Esto, luego de que el pasado jueves fueran detenidos por los delitos de estafas reiteradas y lavado de activos en el marco de las estafas que realizaban por la supuesta plataforma de inversión Knightsbridge.

La plataforma fue anunciada a fines del 2021 y prometía que sus inversores podían obtener casi un 300% de ganancias a través de una supuesta devolución de impuestos por compras en el extranjero, también conocidas como “Tax Free” o libre de impuestos para turistas. En tanto, en mayo del 2022 esta estafa fue identificada al interior de Carabineros.

Según señaló el fiscal Sergio Soto, jefe de Focos Investigativos Occidente en la audiencia de formalización, Knightsbridge es una compañía que en redes sociales falsamente se definía como una empresa de inversión unipersonal ubicada en Singapur, relacionada a la “Devolución de Impuestos”. Así, la empresa señalaba que operaba en la modalidad de compra de productos Tax Free a través de su sitio web.

La Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana de la PDI explicó que el negocio consistía en que se prometía este reembolso de hasta el 300% de lo que la persona invirtió.

El teniente Sergio Toro actuaba como el principal reclutador de esta plataforma, a través de la cual captaba policías para que invirtieran en la compra de estos productos, prometiendo que se retornarían los impuestos.

Cómo funcionaba la estafa piramida

Con relación al sistema operativo de Knightsbridge, desde la Fiscalía sostuvieron que “luego que un miembro/víctima compraba un producto bajo esta modalidad, la propia empresa supuestamente procedía a vender el producto materialmente en Singapur, normalmente a un precio mayor, recuperando con ello el dinero que pagó”.

“Además reversaba el impuesto que formaba parte del precio, debido a que el miembro/víctima era extranjero (beneficio tributario). De esta forma este supuestamente obtenía como utilidad el impuesto que le reversaban por estar su compra libre de impuesto al ser extranjero. Por esta actividad la empresa cobrara una comisión sobre las utilidades/devolución de impuestos”, agregan desde Fiscalía.

En tanto, desde Fiscalía remarcaron que Knigthsbridge no existe en Chile, y que nunca se materializaba compra alguna de los productos Tax Free de Singapur. Tampoco se producía su reventa ni menos la recuperación de impuestos o franquicias tributarias.

Asimismo, expresaron en la audiencia que las supuestas “utilidades” que se derivaban de devoluciones de impuestos, se cancelaban con el dinero de otras víctimas que ingresaban posteriormente a esta estafa piramidal, que funcionó desde diciembre de 2021 a mayo de 2022, cuando fue identificada. El perjuicio se calcula en más de $5 mil millones.

Víctimas de estafa Knigthsbridge

En el marco del caso KnightsBridge, en la audiencia se estableció que hay 650 denuncias que se han recibido por la estafa piramidal, sin embargo, las víctimas totales podrían llegar a ser cinco mil.

De este grupo la mayoría corresponde a funcionarios de Carabineros, pero también se pueden identificar de la PDI o de otras ramas de las Fuerzas Armadas.

En tanto, desde Carabineros ya habían anticipado que alrededor de 500 funcionarios de su institución habría participado como víctimas o también como reclutadores en esta estafa piramidal.

Asuntos Internos de Carabineros se les informó de forma preliminar que cerca de 500 funcionarios de la policía uniformada habrían participado tanto en calidad de víctimas como también como reclutadores de otras personas en este sistema de defraudación piramidal.

🔴CASO KNIGHTSBRIDGE. Dictan arresto domiciliario total para Ninoska Benavides (Tte Carabineros) y Sebastián Jara (Cadete Ejército) y prisión preventiva para Sergio Toro(Tte Carabineros)por liderar estafa piramidal.Investigación de Fiscal Focos ⁦@Fisc_Occidente⁩ Sergio Soto pic.twitter.com/ne59vavEzV

— Fiscalía Metropolitana Occidente (@Fisc_Occidente) May 29, 2023