Estafa, lavado de activos y un “agente encubierto”: la trama detrás de la querella contra la tabacalera BAT Chile por más de $111 millones

La empresa de marketing Rica Santiago presentó una querella por estafa y lavado de activos en contra de British American Tobacco (BAT Chile) —históricamente conocida como Chiletabacos— ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, acusando a la firma de haberla forzado a pagar durante más de cuatro años a un tercero por servicios que nunca prestó, mediante un mecanismo de pagos encubiertos.

A fines de 2018, Rica Santiago fue contactada por BAT para desarrollar “una estrategia comunicacional y creativa para sus ‘Productos de Próxima Generación’ (‘Next Generation Products’), entendiéndose por ellos los ‘E-Cigarretes’, Cigarrillos Electrónicos o ‘Vapeadores’, los E-Liquids o Líquidos para ‘Vapear’, los Cartuchos para E-Liquids; los Calentadores de Tabaco o ‘Tobacco Heating Products’, los cartuchos de tabaco para calentar, entre otros”.

De acuerdo a la acción penal, desde un inicio la relación entre la agencia y la tabacalera estuvo en manos de Jorge Cabrera, entonces director legal BAT Chile, quien posteriormente fue reemplazado por Julio Vandorsee, Regulatory Futures Manager de BAT.

Según la acción judicial, entre 2020 y 2024 BAT exigió a Rica Santiago descontar mensualmente 60UF de sus honorarios para pagar a Ignacio Leiva, quien se presentaba como asesor de BAT, pero que en realidad no trabajaba para la agencia. El monto total involucrado supera los $111 millones.

“Es necesario agregar, que al margen de lo reñido de esta práctica, el mencionado Ignacio Leiva Benítez no cumplió con emitir la boleta que respaldara el gasto correspondiente a sus honorarios que BAT nos obligaba a pagar, de hecho, Leiva derechamente nos dijo en una oportunidad que no le insistiéramos con las boletas, porque él no tenía considerado emitir boleta alguna por estos pagos”, acota la demanda.

La querella sostiene que Leiva operaba en realidad como un “agente encubierto” de la tabacalera que no prestó ningún servicio para Rica Santiago, ya que “su labor real consistía en ‘influir’ en la opinión pública y especialmente parlamentarios de la comisión de salud de la Cámara y Senado, para obtener una ley que regulara la situación de los cigarrillos electrónicos, ajustada a los intereses de la tabacalera BAT”.

“Lo complejo de esta situación, es que esas gestiones que Ignacio Leiva Benítez realizaba para BAT, las hacía en su calidad de ‘activista anti – tabaco’ y presidente de la ONG ASOVAPE (Asociación de consumidores de vapeadores de Chile), a pesar de los evidentes conflictos de intereses y éticos existentes entre ambas organizaciones”, añade el escrito.

Rica Santiago afirma que aceptó el mecanismo bajo la promesa de que los montos serían reembolsados, lo que nunca ocurrió. Tras la aprobación de la Ley 21.642, que reguló y legalizó el mercado de los vapeadores en Chile, BAT puso fin a la relación comercial con la agencia.

Además de estafa, la querella acusa a la tabacalera de lavado de activos, argumentando que BAT se habría beneficiado económicamente al financiar lobby político con recursos obtenidos mediante engaño, reduciendo sus costos y dando apariencia de legalidad a esos pagos.

De este modo, la empresa solicitó que el Ministerio Público investigue los hechos, se mantenga reserva de la investigación y se realicen diligencias para rastrear los flujos de dinero, incluso a nivel internacional.

Al ser consultados sobre la supuesta estafa, Julio Vandorsee señala a The Clinic que desde BAT Chile S.A. no han tomado conocimiento formal, ni han sido notificados de la existencia de ninguna acción judicial interpuesta en su contra, y agregan que, “en caso ello ocurriese, se dará respuesta oportuna y en las instancias correspondientes”.