Hijo de Eliodoro Matte sufrió suplantación de identidad en el Banco Santander: abrieron una cuenta a su nombre para desviar dinero obtenido por estafas

Eliodoro Matte Capdevila, hijo del empresario Eliodoro Matte Larraín, iniciará acciones legales para que la fiscalía identifique a la persona que suplantó su identidad y abrió una cuenta corriente en el Banco Santander a su nombre, cuenta que fue utilizada para recibir y transferir dinero proveniente de una estafa telefónica.

Según los antecedentes obtenidos por Informe Especial, los hechos se remontan a mediados de marzo pasado, cuando una mujer fue víctima de una estafa telefónica por un monto de $800 mil, de acuerdo con la tramitación judicial de la causa. De esa cifra, $100 mil habrían sido recibidos en la cuenta abierta a nombre de Matte Capdevila, para luego ser transferidos.

El Ministerio Público solicitó una pena de 300 días de presidio en relación con los movimientos registrados en dicha cuenta, aunque el juicio aún está pendiente. Matte Capdevila ya designó abogado y tomó contacto con el Ministerio Público de Vallenar para aclarar su situación.

Los dichos de Matte Capdevila

Según consignó Matte Capdevila al mismo medio, a través de un asesor, que la situación lo sorprendió. Su comunicación oficial señala: “Según hemos podido determinar (sobre el hecho), es producto de una evidente acción delictual de suplantación de identidad, toda vez que no existe actuación alguna del Sr. Matte destinada a contratar productos en Banco Santander”.

El comunicado, además, criticó la falta de verificación de identidad del banco: “Desconocemos qué antecedentes tuvo a la vista y cotejó Banco Santander para aperturar una cuenta sin una verificación mínima de la identidad del cliente”.

Por su parte, Banco Santander reconoció el hecho ante consultas del medio y confirmó que se trata de un caso de suplantación de identidad. “La cuenta involucrada únicamente recibió abonos y, posteriormente, desde ella se realizaron transferencias a otros destinatarios. Como banco, contamos con protocolos de monitoreo y prevención para detectar operaciones inusuales”, señalaron desde la entidad financiera.

La entidad añadió que “colabora permanentemente con las autoridades competentes en la investigación de este tipo de delitos, resguardando siempre la información protegida por el secreto bancario y la normativa vigente”.

Hasta donde se ha podido establecer, el Ministerio Público de Atacama no había recibido una denuncia formal por el hecho ni tenía conocimiento de la situación al momento del reporte.