Lista Falciani: Suiza registra filial del banco HSBC por investigación de blanqueo de capitales

Lista Falciani: Suiza registra filial del banco HSBC por investigación de blanqueo de capitales

La justicia helvética aseguró que el procedimiento puede ampliarse a las personas físicas que sean sospechosas de haber efectuado acciones de blanqueo o de haber participado en ellas. La entidad está envuelta en un escándalo de fraude fiscal, donde magnates de todo el mundo habrían evadido impuestos. En la lista entregada por el ex ejecutivo, aparecen 428 chilenos.

hsbc efe La justicia del cantón de Ginebra anunció hoy la apertura de una investigación por lavado de dinero agravado contra la filial suiza del banco HSBC. La investigación penal involucra igualmente a otras entidades o individuos cuya identidad se mantiene en reserva, conforme a los procedimientos que se aplican en Suiza. En relación a este proceso se ha llevado a cabo esta mañana el registro de las oficinas de banco en Ginebra, precisó el Ministerio Público del cantón. El Ministerio Público precisó que su decisión de abrir proceso se basa en un artículo del Código Penal que establece que una empresa puede ser procesada independientemente de que sus empleados sean punibles. Ello en la medida en que se puede reprochar a la empresa el no haber tomado todas las medidas necesarias para impedir que se comentan infracciones. La Justicia agregó que el procedimiento puede ampliarse a las personas físicas que sean sospechosas de haber efectuado acciones de blanqueo o de haber participado en ellas. Hace diez días una red internacional de periódicos sacó a la luz detalles del banco para la apertura o mantenimiento de cuentas utilizadas por ciudadanos de numerosos países para evadir impuestos, gracias a una lista que entregó el ex ejecutivo del banco Hervé Falciani. En ella figuran 428 chilenos, entre los que están los empresarios Andrónico Luksic, Álvaro Saieh, José Yuraszeck, Ricardo Abumohor, Marco Colodro, y varios familiares de Mario Kreutzberger.
Comentarios
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