Larraín Vial denuncia intento de millonario fraude con cheques falsificados: banda ya había estafado a Paul Vásquez en 2016

Larraín Vial presentó una querella criminal ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago acusando que una organización habría usado cheques reales de la corredora de bolsa para falsificarlos e intentar defraudar más de $137 millones.

Según la denuncia, la maniobra consistía en adulterar cheques reales de la empresa utilizando folios auténticos, pero modificando los montos y beneficiarios para intentar cobrar sumas millonarias. Entre los casos detectados, un cheque emitido originalmente por $150.000 terminó siendo presentado por casi $80 millones a nombre de “Iphone Chile BYD SpA”, mientras que otros dos documentos de $100.000 fueron alterados para intentar cobrar $9,8 millones y $47,7 millones, este último a nombre de “Ventas Coronados SpA”.

La estafa, explica Larraín Vial, no se logró llevar a cabo ya que todos los cheques fueron bloqueados o protestados por adulteración antes de concretarse el pago.

“El monto total que se intentó defraudar mediante estos cheques falsificados asciende a la suma de $137.460.000, perjuicio que no se materializó gracias a la detección oportuna en el proceso y controles internos de mi representada, luego de que el Banco Santander llamara para confirmar el cobro de dichos cheques, los cuales lograron eludir el primer control correspondiente a la entidad bancaria”, expresa la defensa de Larraín Vial en la querella.

Uno de los acusados fue formalizado por estafa contra el humorista Paul Vásquez en 2016

Uno de los acusados se trata de Diego Babayigit Horta, ex bombero que fue denunciado por estafa por el humorista Paul Vásquez, acusándolo de robarse $20 millones a través de transferencias fraudulentas desde su cuenta bancaria en 2016. En la audiencia se llegó a un acuerdo reparatorio entre las partes, donde Babayigit asumió su responsabilidad y se comprometió a pagar una primera cuota de $5 millones y 50 pagos de $100 mil, con lo que el procedimiento judicial quedó suspendido.

Otro de los acusados, relata la corredora de bolsa en su denuncia, fue condenado a 323 días de presidio como autor del delito de tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades en 2022.

En la querella, Larraín Vial asegura que logró identificar un patrón sistemático detrás de los intentos de fraude. Según detalla, los involucrados abrían cuentas de inversión de manera digital, realizaban depósitos menores y luego solicitaban retirar esos fondos exclusivamente mediante cheques físicos, argumentando supuestos problemas con sus cuentas bancarias. Una vez emitidos los documentos legítimos, estos eran adulterados utilizando folios reales, con firmas y timbres falsificados, cambios de beneficiarios y montos muy superiores a los originales, para posteriormente ser presentados a cobro en distintas sucursales bancarias.