La semana pasada, el Fiscal Eugenio Campos, a cargo de la investigación por el millonario fraude a las arcas públicas de Carabineros, presentó cargos contra los primeros 17 involucrados en la organización criminal. Sin embargo en los próximos días, el Ministerio Público analiza imputar a otras 34 personas ya identificadas como participes del delito.

Según indican los primeros antecedentes de la investigación, los líderes de la banda delictual de Intendencia serían el jefe de departamento de presupuesto y Finanzas, el coronel (r) Jaime Paz Meneses, los tenientes(r) Héctor Nail Bravo y Pedro Valenzuela San Martín, junto a Robinson Carvajal, quien renunció en 2015 a la institución.

Junto a estos cuatro imputados, Fiscalía indaga en el rol del General en retiro, Flavio Echeverría, quién habría recibo depósitos millonarios en 2011 y 2015.

A continuación el listado de los otros investigados por millonarios depósitos como exceso de sueldo desde la cuenta institucional de Carabineros de Chile por concepto de “remuneraciones”.

1) CHARLES V.F : Recibió en su cuenta corriente a lo menos $35.093.647 millones.

2) DAVID V.C: Recibió en su cuenta corriente a lo menos $441.820.625 millones.

3) HECTOR C.J : Recibió en su cuenta corriente a lo menos $120.081.316 millones.

4) CHRISTIAN V.A: Recibió en su cuenta corriente a lo menos $281.633.920.

5) JUAN M.J: Recibió en su cuenta corriente a lo menos $248.058.575 millones.

6) JAIME V.C: Recibió en su cuenta corriente a lo menos $487.206.326 millones.

7) RODRIGO H.B: Recibió en su cuenta corriente a lo menos $312.785.561 millones.

8) JULIO U.G: Recibió en su cuenta corriente a lo menos $23.645.501.

9) LEONEL P.M: Recibió en su cuenta corriente a lo menos $23.645.501 millones.

10) PATRICIO V.M: Recibió en su cuenta corriente a lo menos $24.077.540 millones.

11) HUGO C.G: Recibió en su cuenta corriente a lo menos $47.768.888 millones.

12) CLAUDIO A.V : Recibió en su cuenta corriente a lo menos $118.069.916 millones.

13) SACHI DC P: . Recibió en su cuenta corriente a lo menos $121.674.685 millones de pesos

14) NOLBERTO R.L: Recibió en su cuenta corriente a lo menos $69.970.908 millones.

15) ROLANDO S. CH: Recibió en su cuenta corriente a lo menos $56.782.804 millones.

16) SERGIO G.G: Recibió en su cuenta corriente a lo menos $43.651.572 millones.

17) RICARDO A.J: Recibió en su cuenta corriente a lo menos $82.285.943 millones.

18) JAIME A.V Recibió en su cuenta corriente a lo menos $58.788.637 millones.

19) FABIAN C.M: Recibió en su cuenta corriente a lo menos $128.209.540 millones.

20) JOSE L.C : Recibió en su cuenta corriente a lo menos $223.325.276.

21) RAÚL A.T Recibió en su cuenta corriente a lo menos $112.966.422 millones.

22) JAVIER G.B: Recibió en su cuenta corriente a lo menos $116.387.121.

23) RENATO S.L : Recibió en su cuenta corriente a lo menos $82.810.414.

24).CARLA G.G: Recibió en su cuenta corriente a lo menos $374.830.701 millones.

25) EDUARDO P.M: Recibió en su cuenta corriente a lo menos $13.110.158 millones.

26) JOSÉ V.L: Recibió en su cuenta corriente a lo menos $54.831.821 millones de pesos.

27) GONZALO C.Q: Civil vinculado al Coronel Paz. Recibió $430.379.372, desde cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile por concepto de remuneraciones sin ser parte de la institución.

28) OSCAR O.B: Archivero y estafeta de la sección Tesorería de Carabineros de Chile. Realizaba los trámites bancarios de depósitos y retiros de procedencia ilícita, para beneficio de Francisco Estrada. Recibía una comisión.

29) PATRICIO G.D: Contador general en el Departamento III en la sección Tesorería de Carabineros de Chile. Realizaba los trámites bancarios de depósitos y retiros de procedencia ilícita, para beneficio de Francisco Estrada a cambio de una comisión.

30) JUAN P.B: Encargado de elaborar datos G13 de Carabineros en el Departamento III en la sección Tesorería y Remuneraciones de Carabineros de Chile. Realizaba los trámites bancarios de depósitos y retiros de procedencia ilícita, para beneficio de Francisco Estrada a cambio de una comisión.

31) CARMEN N.R: Contratada en Punta Arenas. Realizó trámites bancarios de depósitos y retiros de millonarias sumas de dinero de procedencia ilícita en Punta Arenas para beneficio de Felipe Ávila, a cambio de una comisión.

32) JUAN M.G : Captaba de funcionarios policiales que facilitaran sus cuentas bancarias personales para transferencias desde cuenta institucional.

33) PATRICIO M.H Funcionario de la Unidad de Remuneraciones que confeccionaba los denominados “archivos planos” correspondientes a las nóminas de remuneraciones que debían ser aprobadas y enviada al banco para el pago de sueldos.

34) PATRICIO R.S: Funcionario de la Unidad de Remuneraciones. Su función era confeccionar los denominados “archivos planos” correspondientes a las nóminas de remuneraciones que debían ser aprobadas y enviada al banco para el pago de sueldos.

El Fiscal Campos solicitó como medida cautelar para estos investigados y las 17 personas ya imputadas, así como de 59 empresas asociadas a ellos, la retención de sus cuentas corrientes y otros productos financieros de las siguientes instituciones:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco de Chile, Banco Credito e Inversiones (BCI) Banco del Desarrollo, Banco Estado, Banco Falabella, Banco Itau Corpanca, Banco Ripley, Banco Santander, Scotiabank Chile, Banco Security, Banco Consorcio, Banco Internacional, CAR S. A, CAT administradora de tarjetas, Coocretal, Cooperativa de Ahorro y Creditos Laurato Rojas, Coopeuch, Detacoop Ltda, Oriencoop.