Operación Tributos: las claves del origen del caso catalogado como el fraude tributario más grande de Chile

El jueves pasado, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención de 55 personas, acusados de ser parte de una red dedicada al uso de facturas falsas y causar el perjuicio fiscal. El hecho fue calificado, por el subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Marcelo Freyhoffer, como el fraude tributario “más grande de la historia”.

El ilícito involucra más de 100 mil facturas falsas, por un monto que llega a los $240 mil millones.

Como publica La Tercera, en esta jornada, en una sala doble del Centro de Justicia, los detenidos fueron formalizados por delitos tributarios. Además, se les imputó asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación.

En concreto, la Fiscalía indaga a líderes y miembros de siete clanes. El primero de ellos es liderado por José Antonio Pavez Canessa, quien entre 2014 y 2020 emitió 100 mil facturas ilegales para 16 sociedades de papel. Así, generó operaciones comerciales para 3.308 proveedores inexistentes.

Desde la PDI bautizaron la causa como Operación Tributos. Según el director general de la entidad, Sergio Muñoz, entre los indagados hay abogados, ingenieros comerciales y contadores auditores. Para detenerlos y obtener mayor información, 500 detectives allanaron 90 domicilios en todo el país.

Ahí se incautaron objetos avaluados en cerca de $27 mil millones, entre los que había dinero, armas, joyas y vehículos. Además, se congelaron 424 cuentas bancarias y criptomonedas. Se encontraron, también, más de 500 gramos de marihuana.

En conversación con el medio citado, el jefe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana, Johnny Fica, comentó que es el ilícito tributario más grande de la historia del país dada “la cantidad de clientes involucrados y los montos defraudados”.

En el SII, en tanto, plantearon que los montos, complejidad y cantidad de involucrados lo vuelven el fraude tributario más grande de la historia de Chile. Se podría comparar a los episodios vividos en Fuerzas Armadas y de Orden, que involucraron miles de millones de pesos.