Caso Factop: los pagos en efectivo de 200 millones y compra de autos de lujo que dejaron a los hermanos Sauer en prisión preventiva

Durante la jornada de ayer, la jueza de Garantía María Carolina Herrera, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Daniel y Ariel Sauer. Ambos empresarios involucrados en el llamado “Caso Factop”. La representante del 4° Juzgado de Garantía en Santiago fundó su decisión en que la libertad de los hermano “constituye un peligro para la sociedad”. El plazo de investigación quedó pactado en seis meses.

Durante la formalización, se dieron a conocer detalles de los delitos imputados a los Hermanos Sauer y el ex-socio, Rodrigo Topelberg, este último quedó arresto domiciliario nocturno. Uno de los informes de la fiscalía muestra la pista que siguen de las compras de los Sauer. “El imputado Ariel Sauer adquirió un vehículo, marca Porshe en 2020, tasado en $34.762.514“. El reporte agrega que su hermano Daniel adquirió “de un bien raíz pagado en efectivo por una suma en efectivo al contado la suma de $261.979.184″.

Sumado a la alerta por los altos montos en transacciones, la Fiscalía hizo requerimiento por eventual existencia de recursos en el extranjero. Según reporta El Mercurio, los bancos son el Leumi Bank, fundado en Londres, Reino Unido. Por otra parte, también se hicieron requerimientos para el Valley Bank, de Estados Unidos.

Uno de los imputados, Dario Cuadra, abogado que asesoraba los negocios de los Sauer, entregó algunos detalles de estos movimientos en el extranjero. Cuadra aseguró que en el año 2022 se reunieron en un almuerzo de un restaurante en calle Alonso de Córdova con Andre Roitman, alto ejecutivo del Banco Leumi. Este ejecutivo vino a Chile por negocios con Sum Capital, nombre de fantasía del grupo Factop. Además, Cuadra aseguró que Topelberg mantenía una cuenta en dicho banco, según consigna El Mercurio.

Defensa de los hermanos Sauer apelará a la prisión preventiva

La Fiscalía sostiene que “no es posible descartar” que las operaciones se hayan realizado con dineros de “origen ilícito y ánimo de lucro por parte del imputado”. En el mismo informe se advierte que “la realización de sucesivas operaciones de compraventa de inmuebles en un corto periodo de tiempo con diferencias notables de valor, asi como el pago de la totalidad o gran parte del precio en efectivo, son señales de alerta que la Unidad de Análisis Financiero destaca en su guía”.

La defensa de los hermanos Sauer, sostuvo tras la formalización, que “no estamos conformes con las decisión del tribunal”. En esa línea, el abogado Octavio Sufán, aseguró que apelarán a la decisión. “Aquí no hay delito, todos los querellantes recibieron sus intereses en tiempo y forma”. Por otra parte, la defensa de Topelberg se mostró contenta con la resolución de la justicia. Su abogado Alejandro Awad, sostuvo que “estamos conformes, en particular, con el reconocimiento que la hizo la jueza a la colaboración”.