Filtración de la PDI a Hermosilla: oficial declara que no entregaron información sobre Piñera a Panamá en requerimiento por Pandora Papers

El 3 de octubre de 2021 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), lanzó una serie especial de reportajes basados en una masiva filtración de documentos relacionados con sociedades alojadas en paraísos fiscales. Ese especial se denominó Pandora Papers y reveló la participación de líderes mundiales en compañías off shore que hasta entonces eran desconocidas por la ciudadanía.

La investigación periodística gatilló la apertura de causas judiciales en numerosos países, y Chile no fue la excepción. Los Pandora Papers evidenciaron que la parte más importante de la compraventa de la Minera Dominga (donde la familia de Carlos Délano, uno de los dueños de Penta, adquirió el proyecto a un grupo de accionistas, entre los que destacó la familia del Presidente Sebastián Piñera) se realizó en las Islas Vírgenes Británicas. El capítulo chileno de los Pandora Papers fue un trabajo conjunto entre Ciper y La Bot.

Es historia conocida que en Chile la fiscalía abrió una investigación, la que fue sobreseída en mayo pasado por no haberse detectado la ocurrencia de delitos. Además, el Presidente Piñera falleció en febrero en un accidente en helicóptero en el Lago Ranco. Lo que no se sabía es que la justicia de Panamá también indagó la participación de Piñera en sociedades off shore.

La confirmación de que el Ministerio Público de Panamá requirió a la Policía de Investigaciones (PDI) los antecedentes penales y policiales de Piñera, la entregó el jefe de la Brigada de Lavado de Activos Metropolitana (Brilac), Johnny Fica, quien declaró ante la fiscalía chilena el pasado 18 de julio. Fica dijo que se decidió no entregar los antecedentes solicitados por Panamá.

Sin embargo, la información de esa solicitud secreta fue filtrada en enero de 2022 por el entonces Director General de la PDI, Sergio Muñoz, al abogado Luis Hermosilla. Esa filtración consta en los chats entre Muñoz y Hermosilla que están respaldados en el celular del abogado penalista, quien actualmente cumple prisión preventiva en Capitán Yáber y es investigado por soborno, lavado de activos y delitos tributarios.

Sergio Muñoz le entregó antecedentes confidenciales a Hermosilla respecto de varias causas judiciales que podrían perjudicar al Presidente Piñera, o a dirigentes políticos cercanos a él. Por esa razón, la fiscalía lo formalizó por el delito de revelación de secretos el 19 de marzo pasado. La investigación ha seguido adelante, y ahora The Clinic revela un hecho clave que podría significar que el exjefe máximo de la PDI sume una acusación en su contra.

Solicitud secreta desde Panamá

En mayo Ciper reveló el chat donde Muñoz le filtró a Hermosilla la solicitud que había llegado desde Panamá. Lo que entonces no se sabía era que el requerimiento de información estaba relacionado con el Presidente Piñera.

Ese dato terminó de despejarse el 18 de julio, cuando el jefe de la Bridec Metropolitana, Johnny Fica, declaró ante el Ministerio Público. Fica es el punto de contacto en Chile de Gafilat, una plataforma de colaboración internacional donde distintas fiscalías y policías requieren y entregan información sobre investigaciones judiciales. El objetivo de esa coordinación es la recuperación de activos vinculados a ilícitos.

El 18 de julio los fiscales le preguntaron a Fica si era efectivo que la fiscal de Panamá, Lizzie M. Bonilla, había realizado una consulta a Chile. Esta fue su respuesta:

“Es efectivo que se recibió la consulta en dichos términos mediante la plataforma que indiqué antes. Esta consulta la realiza Panamá, cuyo punto de contacto según la solicitud es el Ministerio Público de Panamá. En él se indica el fiscal solicitante, el número de expediente y datos de contacto. En lo concreto señala un resumen de la consulta, que indica, ‘se requiere conocer el historial penal y policivo de Sebastian Piñera ( Presidente de la República)‘”, señaló el jefe de la Bridec Metropolitana.

Esa solicitud, según la información entregada por el oficial policial, ingresó a Chile el 17 de diciembre de 2021. Fica leyó ante los fiscales lo que decía el resto del requerimiento secreto enviado desde Panamá:

“La referida investigación surge a raíz de una publicación realizada por el consorcio internacional de periodistas de investigación, con sede en Washington DC, en la cual trabajaron más de 600 periodistas en 117 países quienes recopilaron 11.9 millones de documentos, en los cuales revelan riquezas ocultas, evasión fiscal y posiblemente lavado de dinero por parte de líderes mundiales y multimillonarios, dicha publicación fue denominada como Pandara Papers (…) En análisis de la documentación, permite identificar que se han utilizado compañías offshore, para ocultar diversas riquezas en distintas jurisdicciones, estos servicio legales han sido brindados por al menos 14 bufetes de abogados. Se han identificado que muchas de las sociedades fueron constituidas y registradas en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y otros países, por las firma de abogado panameñas Alemán, Cordero, Galindo & lee ( Alcogal)”, indicó Johnny Fica.

Según su versión, en enero de 2022 -no especificó el día, que dijo no recordar-, descargó el requerimiento y definió no responderlo, ya que la respuesta podría perjudicar la investigación judicial que se había abierto en Chile.

“El mensaje lo evalúo, ya que en esa época la fiscalía chilena había abierto hace pocos meses la investigación del Caso Dominga, de la cual como Brilac no éramos parte de la investigación, por lo anterior la entrega de cualquier tipo de información podía afectar la investigación, lo que es parte de los protocolos de la RAGG (la red de Gafilat que busca la recuperación de activos), y por todo lo anterior, decido no responder. Lo que a la fecha aparece como pendiente de respuesta en la plataforma”, aseguró el oficial de la PDI.

A Panamá no, a Hermosilla sí

Según consta en los chats alojados en el celular de Luis Hermosilla, el entonces Director General de la PDI, Sergio Muñoz, le filtró la información que estaba solicitando la justicia panameña.

Mensaje del 26 de enero de 2022:

Sergio Muñoz: Existe una mesa de cooperación internacional denominada Red de Recuperación de activos para América latina ‘GAFILAT’ por medio de la cual Brilac es miembro y cada vez que existe una causa abierta de investigación (requisito exigido) se protocoliza el pedido de información respecto de blancos de investigación.

Sergio Muñoz: En ese contexto es que existe un requerimiento emitido por el Ministerio público, fiscalía Segunda especializada contra la Delincuencia organizada, cuya fiscal de circuito es Lizzie M. Bonilla, consultando antecedentes policiales y penales de quién tendría vínculos societarios registrados en República de Panamá. La referida investigación surge a través de la publicación denominada como ‘Pandora Papers’. Lo anterior por delito de lavado de activos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.

Luis Hermosilla: Gracias.

No todo lo que conversaron Luis Hermosilla y Sergio Muñoz quedó estampado en los chats. Eran habituales las conversaciones telefónicas -sus celulares no estaban interceptados, por lo que esas llamadas no se grabaron-, y también las reuniones presenciales. Hasta ahora no sabemos qué hizo Hermosilla con la información que le entregó el entonces jefe máximo de la PDI.

¿Cómo se enteró Sergio Muñoz?

Johnny Fica, el jefe de la Bridec Metropolitana que confirmó ante la fiscalía que el requerimiento de Panamá era sobre Sebastián Piñera, dijo en su declaración que la información sobre la solicitud internacional se la comunicó a su jefe directo:

“Yo tenía conocimiento de que la PDI era parte de la investigación de Dominga, y junto con la decisión de no responder, y atendida la trascendencia del caso, informé a mi línea de mando, que era el jefe nacional. No recuerdo en este momento quién era, porque en esos meses hay un cambio. Pero debe haber sido el señor Paulo Contreras o el señor Alex Schwarzenberg. La cuenta que le dí a mi jefatura fue de carácter verbal. No mandé correo ni Whatsapp”, aseguró Fica.

Eso sí, no descartó habérselo informado al entonces Director General de la PDI, Sergio Muñoz:

“De propia iniciativa no le mandé un mensaje. Y ante la consulta si el mensaje de Whatsapp reenviado (de Muñoz a Hermosilla) con la redacción antes descrita, no recuerdo haberlo redactado ni haberlo enviado yo, pero no lo puedo descartar porque no mantengo los mensajes con él. En algunas ocasiones el director pedía aclarar ciertas diligencias, pero era por medio de mi jefatura, o en algunas ocasiones lo pedía directamente. Por lo general, yo no tenía comunicación directa con él”.

Consultados para este reportaje, desde la PDI prefirieron no hacer comentarios: “En atención a que existe una investigación en curso, la que se encuentra bajo la dirección del Ministerio Público, actualmente esta PDI se encuentra impedida por ley para entregar dicha información, siendo la Fiscalía Local Oriente quien está a cargo de la indagatoria”, indicaron en una respuesta por escrito enviada a The Clinic.

El abogado que tenía el patrocinio formal para defender al Presidente Piñera en la investigación sobre la compraventa de la Minera Dominga, Juan Domingo Acosta, señaló que él nunca supo de la solicitud que había llegado desde Panamá:

“Esta defensa no fue informada de ese supuesto requerimiento de Panamá, yo representé al exPresidente en el caso y él fue sobreseído definitivamente. No tengo conocimiento de algún mensaje o conversación sobre ese asunto, nunca fue tema para la defensa. No tengo información de que (Luis) Hermosilla haya podido conversar con algún miembro de la familia (Piñera) de este tema u otro. No lo veo posible, porque Hermosilla no tenía relación ni vínculo alguno con ellos, no creo que hayan hablado ni siquiera una sola vez con él. Otra cosa es que Hermosilla por sí y ante sí se haya metido en algún tema como este, cosa que no sé, pero si así ocurrió no fue como abogado del exPresidente en el caso, por la simple razón de que no lo era”, aseguró Acosta a The Clinic.

Consultado sobre si el exministro del Interior, y primo del Presidente Piñera, Andrés Chadwick, estuvo al tanto de la solicitud de la fiscalía panameña, Acosta respondió: “No tengo idea de si el señor Chadwick pudo saber o no. Yo no hablaba de temas profesionales con él”.