Matriz de Marco Polo, entre otras marcas, y Geomat revelan millonarias estafas por parte de ex trabajadores

En menos de una semana, dos firmas chilenas revelaron millonarias estafas por parte de ex trabajadores. Por un parte, la empresa ICB -matriz de los snack Marco Polo, entre otras varias marcas- se querelló por delito de apropiación indebida en conta de un ex trabajador, quien cumplía el rol de ejecutivo de cuentas corrientes del área de Crédito y Cobranza de la compañía.

Según consignó Diario Financiero, el hecho comenzó a revelarse a fines del año pasado, cuando un trabajador que ejercía las mismas funciones que el querellado en la sociedad, le advirtió al jefe del Departamento de Cuentas por Cobrar de ICB -controlador de Marco Polo, Zucaritas, Terra, entre otros- sobre ciertas operaciones que escapaban de la adecuada forma de actuación.

Tras esto, la firma indicó que se conversó con el querellado para esclarecer la situación anómala detectada, respondiendo que se debía a una práctica que él solía realizar a modo de “limpieza de cuentas”, para eliminar pequeños saldos pendientes. El 5 de enero de este año, el trabajador denunciado presentó su renuncia, argumentando que contaba con una oferta laboral muy atractiva.

De acuerdo a la acción judicial de la compañía, presentada el pasado 15 de octubre, durante los primeros días de enero se dio curso a una investigación, la que determinó que mediante “operaciones fraudulentas”, el querellado -ente mayo de 2023 y hasta diciembre de 2023- equilibraba en el sistema SAP dineros por pagar de clientes diversos de ICB, mediante compensaciones de notas de crédito. Sin embargo, el denunciado no entregó los cheques del área de Tesorería, sino que se quedaba materialmente con ellos, los cuales posteriormente fueron cobrados de manera directa y en dinero en efectivo.

A pesar de que distintos funcionarios de la empresa han intentado comunicarse con el querellado, la compañía dijo en su querella que todas han sido infructuosas, “por lo que a la fecha este retiene en su poder sin ánimo de entregar a ICB, la suma de $165.983.422”.

Por otro lado, la empresa Comercial Geomat Chile, dedicada a la fabricación y comercialización de productos básicos y tuberías destinadas a la habilitación de pozos, presentó una querella criminal por los delitos reiterados de estafa en contra de su ex subgerenta de Administración y Finanzas, a la que acusó de apropiarse de un monto superior a los $444 millones.

En la querella, presentada el pasado 11 de octubre por Geomat, se señala que la modalidad que utilizaba la denunciada consistía en simular una operación de un proveedor real de Geomat, asignándole una suma de dinero por ella, en un listado con un conjunto de negocios que sí eran efectivos, para obtener la aprobación y disponer su pago por la parte de la dirección de la compañía.

Asimismo, destaca la acción judicial, los montos que destinaba no eran muy altos o “llamativos”, de manera que se “camuflaban” con los pagos habituales que se realizaban.

“El 26 de septiembre pasado, en la dinámica de que todo era un ‘error’ , la querellada había restituido en efectivo $5 millones (…). Sin embargo, no existieron más restituciones y con fecha 4 de octubre procedió a renunciar a su trabajo y desde entonces no hemos tenido noticias suyas, a pesar de su compromiso de devolver dineros defraudados”, planteó la empresa en el documento.