“Matanza de cerdos”: La estafa de origen asiático con la que operaba la mafia china desbaratada en Iquique que defraudó más de US$ 200 millones

Más de 400 víctimas, en su mayoría ciudadanos estadounidenses, dejó la organización criminal desbaratada por la Policía de Investigaciones (PDI) en Iquique. La banda, dedicada a estafas mediante plataformas de inversión, fue desarticulada tras una alerta del FBI. Los montos defraudados superan los US$ 200 millones, luego de que las víctimas, principalmente adultos mayores, fueran engañadas para invertir importantes sumas de dinero en un banco de nuestro país, a través de empresas y aplicaciones

El procedimiento incluyó el allanamiento de 53 inmuebles y 112 empresas concentradas en Iquique y concluyó con 39 personas detenidas. El procedimiento policial contempló una serie de allanamientos en varios puntos de Iquique. Entre ellos, los condominios Archipiélago Las Antillas, Mar Egeo y al menos tres galpones ubicados en el recito amurallado de Zofri.

La fiscalía confirmó la detención de 38 personas, la mayoría de ellos de nacionalidad china, que serán formalizados por los delitos de lavado de activos y asociación criminal. De los estafadores, 15 corresponden a usuarios de la Zona Franca, y se identificaron 112 sociedades comerciales involucradas en el esquema.

En Santiago, se realizaron allanamientos en dos edificios de Barrio Meiggs, donde un ciudadano chino se lanzó desde el tercer piso para evitar la detención.

Cómo operaba la banda criminal

Al menos US$ 67 millones de los fondos lavados provenían de estafas estafas conocidas como “pig butchering” o “matanza de cerdos”. Se trata de un método prolongado de manipulación, orientado a la construcción de vínculos de confianza con las víctimas, principalmente adultos mayores.

Una vez establecida una relación cercana, se induce a la víctima a realizar pequeños aportes en supuestas inversiones, permitiéndole retirar aparentes ganancias para reforzar la confianza en el negocio.

Con el tiempo, las víctimas invierten cada vez más dinero, incluso usando sus ahorros previsionales, y cuando intentan retirarlo, la plataforma se bloquea y la aplicación desaparece.

Este método tuvo su origen en organizaciones criminales asiáticas, especialmente en China, que posteriormente trasladaron sus centros de operación a países del sudeste asiático y extendieron gradualmente sus actividades a otras regiones del mundo.

Para ocultar el origen del dinero, la organización creó alrededor de 119 sociedades comerciales, incluyendo empresas de papel y otras con actividad real, que permitían integrar los recursos ilícitos al sistema económico formal, facilitando su envío al extranjero.