Clínica Indisa denuncia millonaria estafa: acusan a grupo criminal de suplantar identidad del gerente de operaciones para comprar productos médicos de alto valor

La sospecha de sus proveedores de confianza libró a la Clínica Indisa de verse perjudicada en una millonaria estafa ejecutaba por desconocidos. El fraude habría simulado ser parte del departamento de operaciones, cuyo rol es la adquisición de todo tipo de insumos y elementos industriales de alto valor como camas antiescaras de flotación, oxígenos portátiles, unidades dentales y enfriadores evaporativos, entre otros productos. 

El plan del grupo criminal, según una querella presentada por la clínica a la que tuvo acceso The Clinic, fue suplantar al gerente de operaciones, Julio Cano, para contactar a diferentes proveedores que estaban registrados en la base de datos del centro médico. Durante las primeras semanas no hubo problemas, pues las empresas conocían al ejecutivo y los contactos o conversaciones sobre los productos industriales se realizaban mediante correos electrónicos “Institucionales”. 

“El autor de esas comunicaciones utilizaba indebidamente la identidad del gerente de operaciones de la clínica (…) para dar mayor verosimilitud a sus correos, no sólo utilizaba el nombre de nuestro gerente de operaciones, sino que además recurría a distintos mecanismos destinados a reforzar la apariencia de legitimidad como los dominios de correo electrónico y la incorporación de firmas que aparentaban ser institucionales”, se lee en la acción judicial, presentada el viernes pasado ante el 8°Juzgado de Garantía de Santiago. 

Para generar más confianza con las empresas contratantes, los impostores-incluso- enviaban los estados financieros de la Clínica Indisa para dar cuenta que existían dinero de los productos que se estaban cotizando. 

Además, según la investigación interna del centro médico, los estafadores con el objetivo de no tener que usar dinero, solicitaban a sus proveedores que la “modalidad de pago fuera diferida”: bajo la fórmula de “órdenes de compra con pago a 30 días”. Con eso, evitaban tener que pagar de inmediato los productos requeridos a nombre de la clínica. 

Este mecanismo funcionó con varios contratistas, ya que al conocer a “Julio Cano” por largos años, no tuvieron problemas en aceptar esa modalidad. Pero el plan pudo fallar anticipadamente, dado que dos proveedores sospechando de alguna irregularidad, pidieron el envío de la carpeta tributaria de la empresa médica ante de aprobar la operación. 

Lo increíble es que esta red de estafadores pudo obtener sin problemas la información financiera que sólo entrega el Servicio de Impuestos Internos. De acuerdo a la querella, los suplantadores accedieron al documento tributario ingresando de manera fraudulenta a la cuenta de la clínica, lo que quedó en evidencia al revisar el correo que dejaron para recibir la información: se trataba de una cuenta privada de gmail a nombre de “cristobal.garay.pzz”.

“Todos estos elementos, considerados en su conjunto, dan cuenta de un ardid estratégico y minuciosamente planificado, destinado a generar una completa apariencia de legitimidad en las comunicaciones sostenidas con los proveedores”, estableció la administración, luego de revisar los antecedentes del sumario interno. 

Fueron nueve los intentos por adquirir productos de manera ilícita, cuyas órdenes de compras sumaron más de $88 millones, entre el 13 de enero y 6 de febrero pasado. 

Sin embargo, de ellos, sólo se concretó la estafa en un caso, pues las otras empresas de percataron de las inconsistencias del suplantador de Julio Cano: la forma de negociación final no coincidió con el profesional que día a día tomaba contacto. 

De acuerdo a la querella, Comercial e Importadora Induventa SPA fue la empresa que dio curso al negocio fraudulento que abarcó la adquisición de 10 enfriadores evaporativos industriales por un monto de $7.586.250. 

Por tanto, las sospechas recaen en esta única operación de venta, por lo que la Clínica Indisa, mediante sus abogados, solicitaron al Ministerio Público que instruya investigar a una unidad especializada de la PDI y que tome declaración en calidad de testigo al departamento completo de operaciones.