La querella por fraude en la que Banco Itaú apunta a la familia Ventura por perjuicios en más de $14.300 millones por operaciones fraudulentas

A casi dos meses de que Itaú presentara una denuncia por administración desleal contra ejecutivos de Nevasa, por presuntas operaciones fraudulentas de divisas que beneficiaron a esta última compañía entre octubre de 2021 y septiembre de 2024, la entidad financiera amplió su querella.

En concreto, Banco Itaú Chile presentó a mediados de febrero de este año una querella por administración desleal contra el exsubgerente de FX Spot y Monedas, Rodrigo Flores; además de otros tres ejecutivos de Nevasa –Sandra Ardila, Pamela Novoa y Augusto Schazmann-.

Según el texto, el exejecutivo de Itaú habría realizado una serie de operaciones de divisas en las que solo una contraparte, la corredora Nevasa, obtenía permanentemente ganancias en la compra y venta de monedas, en perjuicio de Itaú.

“La Querella detalla cómo el esquema fraudulento consistió en que el Sr. Flores celebraba en nombre de Itaú operaciones de compra y venta de dólares con la corredora Nevasa, las que posteriormente eran registradas por Flores y Nevasa en la plataforma Datatec (Transacciones R) como si hubieran tenido lugar en un horario distinto de su cierre real. Esta diferencia de horario es clave, ya que el tipo de cambio -o “precio” de la divisa- va variando a lo largo de la jornada”, se lee en el documento.

Por lo tanto, continúa explicando “cuando el Sr. Flores y los operadores de Nevasa registraban una transacción en un horario distinto del real (Transacción R), estaban escogiendo un tipo de cambio que no era el de mercado al tiempo de la transacción, sino uno distinto y perjudicial para Itaú”.

En la nueva arremetida legal, el banco brasileño indicó que fue la familia Ventura, a través de sus tres sociedades clientes de Nevasa (One Beauty SpA, Inversiones e Inmobiliaria Vencal Ltda. y Asesorías Profesionales Izmir SpA), quienes instruyeron a los operadores de Nevasa a realizar un total de 381 transacciones que defraudaron al banco.

Asimismo, explican que, “en virtud de esta ampliación se persigue la responsabilidad penal de los Sres. Yair Andrés Ventura Arraztoa y Luis Lázaro Ventura Calderón, que deriva de su intervención punible en la celebración de las 381 Transacciones R objeto de este proceso penal”.

Junto con ello, Itaú menciona, a diferencia de la primera querella presentada, en la que se calculó que la suma de los perjuicios causados por las diversas conductas delictivas ascendía aproximadamente a $2.400 millones, el monto de menoscabo se elevó a cerca de $14.300 millones.

La suma se alinea con la denuncia realizada por Nevasa, donde se declaró que los Ventura habrían obtenido ganancias por esa misma cifra, y en contra de quienes también se querelló, según consigna Diario Financiero (DF).

En dicha acción judicial, Nevasa había señalado que fueron los Ventura quienes llegaron a un acuerdo con Flores para operar en el mercado en moneda extranjera, mientras que la corredora se limitaba a cobrar el spread de mercado correspondiente para este tipo de transacción.