Lavado de activos

Ministerio Público solicita prisión preventiva para ex director general de la PDI Héctor Espinosa

Rancagua: funcionario de Carabineros es desvinculado y detenido por presunto cohecho y lavado de activos

Investigan patrimonio de exdirectores de Carabineros y sus familias por presunto lavado de activos y uso de gastos reservados

Caso de lavado de activos: Dejan con arraigo nacional a ex Comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba

Detienen a Keiko Fujimori por pedido de Fiscalía de Lavado de Activos de Perú

Guardias del Obispo Durán agreden a la prensa luego de preguntar por supuesto lavado de activos

Fiscal abre investigación a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos

Recibiendo mochilas, bolsas y cajas con billetes, banco chino blanqueó 100 millones de dólares en España

Detienen a empresario cercano a kirchnerismo investigado por lavado de dinero

Corpesca: fiscal Chong cita a ex diputada Marta Isasi y cierra el círculo antes de formalización

Corpesca: fiscalía informa al SII pagos de Entel a Jaime Orpis por posibles “delitos tributarios”

Revés para Lula da Silva: Justicia brasileña anula su nombramiento como ministro de Rousseff