Documento interno de Factop, empresa de Daniel Sauer, revela operaciones con personas y sociedades vinculadas a políticos

El audio filtrado de una conversación entre el empresario Daniel Sauer, dueño de STF Capital y Factop CBP, y los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, sobre un mecanismo para sobornar a miembros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), fue solo el inicio de un capítulo que complicó a los involucrados. Ahora, salió otro nuevo antecedente: en un archivo de Factop, que contiene las operaciones realizadas por esa empresa de factoring entre 2015 y 2023, aparecen personas y sociedades relacionadas con figuras del mundo político.

La información fue dada a conocer por el medio de investigación Ciper. En el archivo de la empresa Factop, aparecen personas y sociedades que les entregaron facturas, letras de cambio y cheques, a cambio de efectivo. Además, también figuran, en algunos casos, los nombres de personas de confianza del factoring que presentaban a nuevos clientes o bien de los reales beneficiados por la transacción.

De hecho, en el audio que se difundió, también se habló de la utilización de facturas falsas para generar efectivo que era prestado a distintas personas. Actualmente, el documento de Factop se encuentra en poder de la Fiscalía Oriente, por lo que el listado de personas a investigar podría aumentar.

Algunos de los casos

Según el medio citado, en el documento judicial con el que Factop dio el vamos a su reorganización se señala que la exdiputada Andrea Molina (UDI) le debe $500 millones, aunque ella solo reconoce $90 millones adeudados. Pero, en el registro interno de Factop, aparecen operaciones relacionadas con la exparlamentaria por $7.539 millones. Todas realizadas entre fines de 2016 y mayo de 2023.

Sobre Inversiones Saturno, la sociedad personal del expresidente Frei y su esposa Marta Larraechea, se conocían operaciones por $230 millones. Sin embargo, en el documento de Factop figuran operaciones por un total de $3.855 millones, ocurridas entre 2015 y 2019.

Cabe señalar que Inversiones Saturno fue administrada durante décadas por Francisco Frei, el hermano del exmandatario, quien se autodenunció por fraude en 2019. A él se apunta como el responsable de las operaciones entre Saturno y Factop. 

La familia Alessandri es otra de las que aparece, a la que pertenece el diputado Jorge Alessandri (UDI) y el exalcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN). El documento que ya tiene la Fiscalía revela que se registraron operaciones por un total de $229 millones, entre 2016 y 2020, en las que figuran el hermano de los anteriores, el empresario Fernando Alessandri, y su padre, Gustavo Alessandri Valdés, exdiputado fallecido en 2017. 

Según explicó Fernando Alessandri Vergara a Ciper, él es el único de los tres miembros de la familia que tuvo vínculos con la empresa de los Sauer.

Las millonarias operaciones de los principales involucrados en el caso

Por otro lado, El Mostrador accedió a una contabilidad paralela que llevaba Factop, donde aparecen más de 400 operaciones ligadas a Luis Hermosilla, por más de $7 mil 800 millones. Las relacionadas con María Leonarda Villalobos y su esposo, Luis Angulo, superan los $5 mil millones.

El documento consta de 15 páginas. El nombre y RUT de Luis Hermosilla aparece un total de 436 a partir del 5 de enero de 2017. La primera entrada a su respecto detalla cuatro operaciones, cada una por un total de $26.036.920; es decir, un poco más de $104 millones. La última entrada asociada a su nombre corresponde al 15 de mayo de este año. Todas las operaciones son por montos que van desde los $900 mil y los $30 millones.

Las operaciones de Hermosilla, en total, alcanzan la cifra de $7 mil 823 millones.

Por el lado de la abogada Leonarda Villalobos, son 160 las celdas en que su nombre y RUT figuran al lado de un monto. Eso sí, la cifra es menor a la de Hermosilla. El número total de las operaciones de Villalobos asciende a $918 millones.

No obstante, el esposo de la abogada, Luis Angulo, registra casi 300 movimientos de facturas, que suman $3 mil 270 millones. Por ende, Villalobos y Angulo, considerando que son esposos, su cifra asciende a más de $5 mil millones en movimientos.