Caso relojes: SII se querella contra Parived y otros 24 involucrados por el delito tributario de comercio clandestino de especies robadas

El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella por el delito tributario de comercio clandestino de especies robadas contra 25 personas que están involucradas en el “caso relojes”, entre ellas Marco Antonio López Spagui, más conocido como Parived.

El SII informó que en septiembre de 2022 ya se había presentado una denuncia contra seis personas, con los antecedentes que tenía disponibles, que podrían estar involucrados en el ilícito de comercio clandestino.

“Posteriormente, a partir de los nuevos antecedentes incluidos a la investigación que desarrolla el Ministerio Público y de los que obtuvo el propio servicio mediante el análisis de sus bases de datos, se determinó que lo que correspondía era la presentación de una querella, por el delito tributario correspondiente”, agrega el ente fiscalizador.

En esa línea el subdirector Jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer enmarcó que “como Servicio estamos fortaleciendo nuestra acción en materia de persecución penal, a través de la presentación de querellas contra todos quienes resulten responsables”.

“Entregamos una señal clara de que no toleraremos estos ilícitos”

“Lo hacemos porque estamos seguros de que, de esta forma, fomentamos no solo la sanción contra quienes dañan nuestro sistema tributario, sino que además entregamos una señal clara de que no toleraremos estos ilícitos“, añadió el subdirector Jurídico del SII.

A través de un comunicado el SII explicó que la investigación que llevaron adelante comenzó con información de la Fiscalía Nacional, sobre una red de contrabandistas internacionales que “internaban relojes de alta gama y joyas robadas, para luego venderlas por altas sumas a clientes o intermediarios”, para lo que contaban con ayuda de otros involucrados a nivel nacional.

En esa línea, destacan que desde el Ministerio Público ya se “ya formalizó a los involucrados, de acuerdo a su correspondiente responsabilidad”, pero que “este Servicio suma, a la denuncia interpuesta en septiembre de 2022, la presentación de una querella criminal en contra de todos los involucrados por el delito tributario de Comercio Clandestino de las especies robadas”.

Conoce la lista de las 25 personas contra las que se querelló el SII

• Estrella Arsenia Dinamarca Sánchez
• Jaime Antonio Quiroz Jara
• Domingo Elías Jalil Allel
• Luis Rodrigo Chávez Acevedo
• Domingo Antonio Lupallante Morán
• Nicolás Ignacio Moreno López
• Cristina Belén Venegas Dinamarca
• Carla Estrella Venegas Dinamarca
• Juan Carlos Venegas Dinamarca
• Leonardo Álvarez Álvarez
• Jean Franco Álvarez Epul
• Daniela Díaz López
• Luis Vásquez Carraha
• Víctor Palma Riquelme
• Claudio Andrés González Mermoud
• Norman Alejandro Jiménez Cerda
• Héctor Ángel Basso
• Jaime Roberto Rivera Castro
• Marco Antonio López Spagui (Parived)
• Juan Cristóbal Pavez Barriga
• César José Velásquez Valencia
• Tiare Carolina Carrasco Silva
• Francisca del Carmen Acuña Flores
• Ricardo Javier Parada Neira
• Jenny Marilyn Cofré Cofré