CMF propone exigir carnet de identidad para depósitos en efectivo desde un millón de pesos para fortalecer la trazabilidad y prevenir lavado de activos
Con el fin de reforzar la trazabilidad del dinero en efectivo, prevenir el lavado de dinero y además facilitar procesos judiciales, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) propone la…
Por Colomba Bolognesi
