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Fraude
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Universidad Andrés Bello fue condenada por cláusulas abusivas en sus contratos
15 Mayo, 2012 1 Comentario Tags: abusivo, Andres Bello, contrato
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Casi 500 colegios de la Región Metropolitana habrían cometido fraude al fisco
15 Mayo, 2012 5 Comentarios Tags: Colegios, Fraude, mineduc
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Comenzó en España el juicio en el que está imputado el yerno del Rey
11 Febrero, 2012 0 Comentarios Tags: Fraude, Iñaki, juicio
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Cagó: Ex diputado Maximiano Errázuriz es declarado culpable de fraude al fisco
09 Diciembre, 2011 21 Comentarios Tags: Errázuriz, Fraude, Maximiano
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Expertos en lavado de dinero terminan semana de evaluación en el Vaticano
26 Noviembre, 2011 2 Comentarios Tags: Banco Vaticano, Fraude, lavado de dinero
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CDE se querellará por fraude al fisco en el caso del puente que “vale callampa” y complica a Jaime Ravinet
14 Noviembre, 2011 4 Comentarios Tags: Fraude, Puente, ravinet
Si bien la acción legal apunta “contra quienes resulten responsables”, lo cierto es que el ex militante de la DC era el ministro de Defensa en 2010 cuando entre gallos y medianoche se adquirió la estructura que implicó un gasto adicional de 5 millones de dólares. Junto a él también podría incluirse al ex titular del MOP y actual de Minería, Hernán de Solminihac y al general (R) Cristián Le Dantec quien al momento de los hechos era el jefe del Estado Mayor Conjunto. También al ex seremi del Bio Bio, Carlos Guzmán, quien de acuerdo a un informe de Contraloría no advirtió la millonaria diferencia entre ambos puentes.
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Kodama critica “nueva forma de gobernar” en dura respuesta a demanda del Consejo de Defensa del Estado
17 Octubre, 2011 10 Comentarios Tags: Fraude, Kodama, Matte
La contructora, que es investigada por el presunto delito de fraude al fisco junto a otros ex funcionarios del gobierno, estima que la demora del Servicio de Vivienda y Urbanismo, como del ministerio del ramo, derivaron en su intento de cobrar $ 17 mil millones en una cuestionada transacción judicial. El abogado que contrató la firma, Gabriel Cáceres, esgrimió en el documento que el CDE “recurre innecesariamente al ocultamiento de hechos relevantes”. La presentación completa la publica The Clinic Online.
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Contralor interno de La Polar revela misterioso “local 70”, entrega a culpables y cuenta cómo se destruirían documentos
13 Octubre, 2011 8 Comentarios Tags: estafa, Fraude, la polar
Alejandro Aedo, que entregó su testimonio ante la autoridad reguladora el pasado 7 de septiembre durante 3 horas y 41 minutos, explicó cómo se le entregaba información parcial a la cuestionada consultora Price Waterhouse, aunque ésta no podía menos que detectar las anomalías. Asimismo acusa el intento de inducir a posibles testigos en sus declaraciones.
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Maximiano Errázuriz paga $ 31 millones al fisco y evita juicio por corrupción
11 Octubre, 2011 9 Comentarios Tags: Fraude, Maximiano Errázuriz
El ex parlamentario RN, que fue investigado y acusado por quedarse con la plata para el arriendo de su sede distrital, acordó también con el Consejo de Defensa del Estado reembolsar las lucas al erario nacional. Por esta razón no recibirá una condena de cárcel, sino que obtendrá el llamado “procedimiento abreviado”. Esto último implica que Errázuriz quedará con antecedentes, reconociendo culpabilidad. Un hecho similar afectó también a la diputada UDI Claudia Nogueira. La mujer fue formalizada por el mismo delito, pagó $ 30 millones y evitó el juicio en su contra.
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Fiscalía investiga cobro de 2 mil millones en seguros a “renegociados” muertos de La Polar
18 Agosto, 2011 1 Comentario Tags: fiscalía, Fraude, José Morales
La empresa aseguradora que figura contratada para dar el servicio es Ohio National, que podría haber sido afectada en sus activos. El gerente legal de esta firma, Gerardo Monckeberg, confirmó a The Clinic Online que el organismo perseguidor le requirió información y que han colaborado en todo momento. Indicó que hasta ahora no han presentado querellas, pues no cuentan con todos los antecedentes, pero que de comprobarse algún daño al patrimonio, ejercerán las acciones legales que correspondan.
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“Lavín tiene un conflicto de interés enorme”
16 Julio, 2011 11 Comentarios Tags: Educación, fiscalización, Fraude
Es uno de nuestros personajes más cotizados en las universidades extranjeras y un respetado economista nacional. Participó de la campaña de Eduardo Frei craneando lo que iba a ser la reforma tributaria que proponía el candidato, y también fue miembro de la comisión de equidad que creó la ex presidenta Bachelet. Son esos créditos, y sus investigaciones, los que han hecho que sus palabras siempre tengan sentido y lucidez.
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“Lo de La Polar fue un delito grave y quienes lo perpetraron son criminales”
13 Julio, 2011 2 Comentarios Tags: Delito, Estudiantes, Fraude
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Abogados de Piñera y Pinochet deberán desfilar ante el fiscal del caso La Polar
11 Julio, 2011 0 Comentarios Tags: Abogados La Polar, estafa, Fraude
Los profesionales, junto a sus colegas Luis Eduardo Toro y Javier San Martín, deberán explicarle al perseguidor José Morales porqué no le informaron al directorio de la empresa del retail de la demanda del Sernac por las negociaciones unilaterales a los deudores que derivaron en la caída de la multitienda. En este sentido, se busca establecer si los mandamases de La Polar buscan salvarse el pellejo y culpar al conspicuo bufet o viceversa. El mismo estudio también asesoró al fondo de inversión Southern Cross que fueron dueños de La Polar –por tanto un claro conflicto de interés- cuyos controladores, el argentino Norberto Norita y Raúl Sotomayor también conocerán la oficina de Morales.
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Repactados involuntarios digan no a las ofertas de La Polar
03 Julio, 2011 4 Comentarios Tags: conadecus, Engaño, Fraude
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Luis Ajenjo, inubicable tras nuevo proceso por caso EFE
22 Junio, 2011 1 Comentario Tags: EFE, Fraude, Luis Ajenjo
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El cagazo de las tarjetas de crédito
19 Junio, 2011 16 Comentarios Tags: capitalismo, Fraude, la polar
Las Tarjetas de Crédito pasarán a ser el cáncer terminal del modelo económico de libertinaje de mercado imperante en Chile. Millones de chilenos han traspasado el punto de no retorno y jamás podrán pagar sus deudas. Si los usuarios de Tarjetas portan diferentes tarjetas y han traspasado el Punto de No Retorno, esta debacle estaría afectando a numerosas empresas emisoras de tarjetas y no sólo a La Polar.
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Así se afilaba La Polar a sus clientes
19 Junio, 2011 0 Comentarios Tags: crédito, Fraude, la polar
El escándalo amenaza con convertirse en la más grande estafa del retail, luego que miles de personas se hayan visto afectadas por las repactaciones unilaterales de las cuentas morosas que hacía la empresa. El mercado bursátil fue el primero en golpear a la multitienda haciéndola perder cerca de US$500 millones en valorización. Y eso que esto recién comienza.
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AFP Provida acusa a La Polar de uso de información privilegiada
16 Junio, 2011 2 Comentarios Tags: afp, Fraude, la polar
La Administradora de Fondos de Pensiones es representada por el penalista Carlos Balbontín, quien apuntó a la millonaria venta de acciones que realizaron altos ejecutivos y ex directores de la firma del retail en 2010 a través de sociedades de inversión por más de 15 millones de dólares. La acción legal, que sería acogida este viernes, produce un hecho particular, porque el presidente del directorio de La Polar, Heriberto Urzúa, tendrá la calidad de querellante e imputado.
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